股东会决议样本.doc

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1、股东会、董事会决议样本有限责任公司开业股东会决议    根据《中华人民共和国公司法》规定,全体股东于    年  月   日,在           召开首次股东会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持,并形成决议如下:   一、通过《          有限责任公司章程》;   二、会议选举          、       、      为公司第一届董事会董事。   三、会议选举          、       、      为公司第一届监事会监事。   会议一致同意设立        有限公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。    全体股东(签字、盖章)  有限责任公司变

2、更法定代表人股东会决议(适用不设董事会的公司) 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,         有限公司临时股东会会议于    年  月   日,在           召开。本次会议由      提议召开,执行董事于会议召开15日以前以      方式通知全体股东,应到会股东    人,实际到会股东    人,代表      表决权。会议由执行董事主持,形成决议如下:一、公司由于      原因,选举       为公司执行董事,       不同担任公司执行董事;二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);(根据章程内容来定)三、公司于本决议作出后30日

3、内向公司登记机关申请变更登记。股东(签字、盖章)  有限责任公司变更法定代表人股东会决议(适用设董事会的公司) 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,         有限公司临时股东会会议于    年  月   日,在           召开。本次会议由      提议召开,董事会于会议召开15日以前以      方式通知全体股东,应到会股东    人,实际到会股东    人,代表      表决权。会议由董事长主持,形成决议如下:一、公司由于      原因,选举       为公司董事、董事长;       不同担任公司董事、董事长;二、通过公司章程修正案(或

4、修改后的公司章程);(根据章程内容来定)三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。股东(签字、盖章) 有限责任公司变更股东(原股东会)股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,         有限公司临时股东会会议于    年  月   日,在           召开。本次会议由      提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以      方式通知全体股东,应到会股东    人,实际到会股东    人,代表      表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:一、同意股东      将其所持本公司     %的股权(原

5、出资额      万元)转让给        。其他股东放弃优先购买权;二、股权转让后,公司股东持股情况如下:     ,出资额:     万元,出资比例     %;     ,出资额:     万元,出资比例     %;三、公司于股东发生变动之日起30日内,向公司登记机关申请变更登记。原股东(签字、盖章) 有限责任公司变更股东(新股东会)股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,         有限公司临时股东会会议于    年  月   日,在           召开。本次会议由      提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以    

6、  方式通知全体股东,应到会股东    人,实际到会股东    人,代表      表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:一、成立新一届股东会;二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);三、公司由于股东发生变动,选举      、      为公司董事,      、      为公司监事,      、      不再担任公司董事,      、      不再担任公司监事。新股东(签字、盖章)  有限责任公司变更经营范围股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,         有限公司临时股东会会议于    年  月   日,在    

7、       召开。本次会议由      提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以      方式通知全体股东,应到会股东    人,实际到会股东    人,代表      表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:一、在原经营范围的基础上增加:         ;减少             。变更后的经营范围为:         (上述经营范围以公司登记机关核准为准);二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);三、公司于本决议作出后30日内

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