润康公司章程和任职文件.doc

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1、临漳县润康农业科技有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由赵东风出资，设立临漳县润康农业科技有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称第三条公司名称：临漳县润康农业科技有限公司第三章公司住所及经营范围第四条公司住所：：河北省临漳县柏鹤集乡柏鹤集村第五条公司经营范围：农业科技开发、饲料销售。第四章　公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资方式

2、及出资时间第六条公司注册资本：100万元人民币。第七条股东的姓名（名称）、出资额、出资方式如下：股东姓名或名称出资数额(万元)出资方式出资时间赵东风100货币2014年5月23日第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和

3、弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。第九条股东作出的公司经营方针和投资计划的决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司第十条公司不设董事会，设执行董事一人，由赵东风担任，任期三年，由股东任命。第十一条执行董事行使下列职权：（一）负责向股东报告工作；（二）执行股东的决定；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算

4、方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。第十二条公司设经理，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股

5、东决定；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）股东授予的其他职权。第十三条公司不设监事会，设监事一人，监事对股东负责；监事的任期每届为三年，由公司股东委任。第十四条监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章

6、程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东议提出提案；（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（六）公司章程规定的其他职权。第六章　公司的法定代表人第十五条执行董事为公司的法定代表人，由赵东风担任。第十六条法定代表人行使下列职权：（一）检查股东决定的落实情况，并向股东报告；（二）代表公司签署有关文件；（三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事

7、务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东报告。第七章　股东认为需要规定的其他事项第十七条股东可以依法转让其全部或部分股权。自然人股东死亡之后，其合法继承人可以继承股东资格。第十八条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。第十九条公司应依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应当在每一会计年

8、度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。第二十条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。第二十一条股东不能证明公司财产独立于自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。第二十二条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第二十三条公司经营期限10年，自公司营业执照签发之日起计算。第二十四条有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：（一）公司被依法宣告破产；（二）公