内审首末次会议记录.doc

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1、内审首次会议记录编号：QR-QP17-03NO.201407会议主题2014年第二次内审首次会议时间2014-7-23地点会议室主持人王延昊参加部门/人员总经理、管理者代表、内审组全体、各部门负责人签到表姓名部门/职务姓名部门/职务会议主要内容1.审核组长宣读审核计划，强调本次内审的目的范围，依据和方法以及日程安排。2.审核组长介绍本次审核内审员的分工情况，并对全体内审员提出工作要求。3.受审部门确认审核计划。4.审核组长说明审核的风险性和局限性。5.总经理强调本次内审的重要性，提出本次内审的要求：各部门要认

2、真积极配合内审组工作。内审组要坚定信心不怕发现问题，并作好记录。6.审核组长明确末次会议的时间、地点、参加人数。7.8:30会议结束。记录人：宋静茹2014年07月23日审核人：王延昊2014年07月23日内审末次会议记录编号：QR-QP17-03NO.201407会议主题2014年第一次内审末次会议时间2014-07-24地点会议室主持人王延昊参加部门/人员总经理、管理者代表、内审组全体、各部门负责人签到表姓名部门/职务姓名部门/职务会议主要内容1.审核组长主持会议，首先重视本次内审的目的、范围、依据、方法

3、。2.总经理讲话：（1）祝贺此次审核顺利完成；（2）要求各部门及一反三，对审核中发现的问题进行整改；（3）内审后各部门要继续认真学习标准和体系文件。（4）指出下一步工作重点，主要是根据本次内审中发现的问题进行整改将不和各项整改完毕，为8月11日的管理评审打好基础。记录人：宋静茹2014年07月24日审核人：王延昊2014年07月24日