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1、老板电器内部控制自我评价报告杭州老板电器股份有限公司内部控制自我评价报告一、公司的基本情况杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2008年8月经浙江省杭州市工商行政管理局批准，由杭州老板家电厨卫有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。杭州老板家电厨卫有限公司（以下简称“家电厨卫”）成立于2000年11月7日，是由杭州老板实业集团有限公司和沈国英作为出资人，以现金出资方式设立的有限责任公司，经杭州市工商行政管理局余杭分局核准，取得企业法人营业执照，出资额及出资比例为：杭州老板实业集团有限公司出资16,200,000.00元，占注册资本90.
2、00%；沈国英出资1,800,000.00元，占注册资本10.00%。为了整合与油烟机等家电产品相关的资产和业务，2007年12月24日，家电厨卫与控股股东杭州老板实业集团有限公司（以下简称“老板集团”）签订资产重组协议，老板集团将其与油烟机研发、供应、生产和销售以及其他家电产品销售相关的所有整体经营性资产和业务全部以增资和出售方式并入家电厨卫；老板集团和部分自然人将拥有的北京老板电器销售有限公司等12家销售子公司的股权以账面值5,350,000.00元转让给家电厨卫。2007年12月24日，由家电厨卫股东老板集团和沈国英双方就老板集团对家电厨卫增资事宜签订增资
3、协议。2007年12月25日，老板集团以固定资产、无形资产、存货合计82,060,201.03元投入家电厨卫，其中增加注册资本人民币26,600,000.00元,其余金额55,460,201.03元计入资本公积。上述出资业经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审验，出具了岳总验字[2007]第A076号验资报告。截止2007年12月31日，本公司已在杭州市工商行政管理局余杭分局办理完成上述增资及股权转让等工商变更登记工作。2008年3月27日，根据家电厨卫股东会决议和修改后章程的规定，由杭州老板实业集团有限公司、沈国英、杭州金创投资有限公司、杭州银创投资有限公司、杭
4、州合创投资有限公司和任建华等11位自然人缴纳新增投资合计人民币柒仟伍佰肆拾万元整，其中增加注册资本合计人民币57,400,000.00元，增加资本公积18,000,000.00元，变更后注册资本为人民币102,000,000.00元。其中，杭州-1-老板电器内部控制自我评价报告金创投资有限公司、杭州银创投资有限公司、杭州合创投资有限公司和任建华等11位自然人股东以货币资金投资36,000,000.00元，其中增加注册资本18,000,000.00元，增加资本公积18,000,000.00元，杭州老板实业集团有限公司和沈国英以资本公积（资本溢价）转增39,400,
5、000.00元。上述出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2008]第2104号验资报告，并于2008年3月31日办理完成工商变更登记手续。2008年4月11日，根据家电厨卫股东会决议和修改后章程的规定，由美好资本投资有限公司、杭州联和投资有限公司以货币方式缴纳新增投资合计人民币一亿零捌佰玖拾万元整，其中增加注册资本合计人民币18,000,000.00元，增加资本公积90,900,000.00元，变更后注册资本为人民币120,000,000.00元。上述出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2008]第2107号验资报告，并于20
6、08年4月22日办理完成工商变更登记手续。2008年8月8日，根据家电厨卫发起人协议，全体股东通过将杭州老板家电厨卫有限公司整体改制为杭州老板电器股份有限公司的决议，将杭州老板家电厨卫有限公司截止于2008年6月30日经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华审字[2008]第15709号审计报告确认的净资产人民币322,592,716.37元按照2.6883：1的比例折为杭州老板电器股份有限公司股本12,000万股，剩余部分计入股份有限公司的资本公积。2008年8月17日，中瑞岳华会计师事务所对整体改制出具了中瑞岳华验字[2008]第2176号验资报告。2010年5月8日
7、，根据公司第二次临时股东大会决议，全体股东通过关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案，对于截止2009年12月31日的未分配利润87,834,501.52元由老股东享有，自2010年1月1日起至首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由首次公开发行股票完成后的新老股东享有。2010年11月1日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1512号文）核准，由主承销商国信证券股份有限公司代理公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式于2010年11月23日首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，每股面值1元，每股发行价为人
8、民币24.00元，社会公
