广州白云山医药集团股份有限公司.pdf

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1、白云山2015年年度股东大会广州白云山医药集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二O一六年六月二十三日1白云山2015年年度股东大会广州白云山医药集团股份有限公司2015年年度股东大会会议须知为了维护广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）全体股东的合法权益，确保本公司2015年年度股东大会（“年度股东大会”）正常秩序和议事效率，保证年度股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知。一、本次年度股东大会由董事会依法负责筹备、召集及召开各项工作。二、股东及股东代表参加年度股东大会，

2、依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，依照所持有的股份份额行使表决权。但不得侵犯其他股东的权益，并认真履行法定义务。三、股东及股东代表参加本次年度股东大会应遵守本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。四、出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表）、持股凭证等相关文件。五、本次年度股东大会会议采取网络投票（适用于A股市场）与现场投票相结合的方式

3、召开；本公司将通过上海证券交易所（“上交所”）的交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在规定的网络投票时间内通过上交所系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为年度股东大会召开当日（2016年6月23日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为年度股东大会召开当日的9:15-15:00。投票时间为2016年6月23日（星期四）09:30—11:30、13:00—15:00，网址：www.sseinfo.com。2白云山

4、2015年年度股东大会涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。现场出席年度股东大会的股东及股东代表对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决，每一项议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时交予场内工作人员，以便及时统计表决结果。六、本次年度股东大会共有19项

5、议案，其中普通决议内容有17项，按出席年度股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过；特别决议内容有2项，按出席年度股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过；关联股东回避决议内容有1项，表决时关联股东需回避表决；对中小投资者单独计票的议案有3项。七、截至2016年5月24日（星期二）下午交易结束后登记在册的本公司境内、外股东（具体详见日期为2016年5月7日关于召开2015年年度股东大会的通告），其所持每一股份均有一票表决权。八、本次年度股东大会所审议的议案，表决投票结果将在监票员和

6、见证人员的监督下进行统计，并于计票结束后公布表决结果。九、其他事项预计本次年度股东大会为期一天，与会股东交通费、食宿等费用自理。参加年度股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。广州白云山医药集团股份有限公司董事会2016年6月23日3白云山2015年年度股东大会广州白云山医药集团股份有限公司2015年年度股东大会议程时间：2016年6月23日（星期四）上午10:00地点：广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室主持人：李楚源董事长出席人员：本公司股东、股东代表列席人员：本公司董事、监事、中高管人员、审计师及律师第一项：与会人员签到；第二项：

7、主持人宣布会议出席与列席情况；第三项：主持人宣布股东大会开始；序号议案名称决议类型非累积投票议案1本公司2015年度董事会报告普通决议2本公司2015年度监事会报告普通决议3本公司2015年度财务报告普通决议4本公司2015年度审计报告普通决议5本公司2015年度利润分配及派息方案普通决议6本公司2016年度经营目标及财务预算方案普通决议72016年度本公司董事服务报酬总金额的议案普通决议4白云山2015年年度股东大会82016年度本公司监事服务报酬总金额的议案普通决议关于本公司向下属部分企业提供银行综合授信额9普通决议度担保的议案关于本公司向银行

8、申请不超过人民币20亿元的综10普通决议合授信额度的议案关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议11普通决议案12关于2