北京天地华泰矿业管理股份有限公司.pdf

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1、公告编号：2016-004证券代码：834256证券简称：天地华泰主办券商：国金证券北京天地华泰矿业管理股份有限公司关于预计2016年度日常性关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、公司2016年度日常性关联交易预计公司依据2015年度日常性关联交易实际情况和2016年度生产经营计划，对2016年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计；根据公司业务发展需要预计公司2016年度日常性关联交易金额约181万

2、元，其中日常关联方租赁176万元，提供劳务5万元，具体关联交易明细如下：预计发生上年实际序号关联人关联交易类别金额发生金额1煤炭科学研究总院租赁（房屋）171137鄂尔多斯市天地华润煤2租赁（场地）50矿装备有限责任公司北京天地玛珂电液控制3提供劳务50系统有限公司二、关联方介绍（一）关联方基本情况关联方企业法定注册资本住所经营范围姓名/名称类型代表人自有房屋租赁；采矿与露27340.3北京市朝阳区和平煤炭科学研究总院全民所有制王金华天采矿、选矿、煤田地质万元里青年沟东路5号与采空区勘探等。公告编号：2016-004鄂尔多斯市天地华鄂尔

3、多斯市装备制矿用设备的制造、租赁与10000其他有限责润煤矿装备有限责造基地（东胜区达尔张彦禄维修（不含特种设备）；万元任公司任公司罕壕）矿用备品备件配送销售。生产电液控制系统及产北京市昌平区科技北京天地玛珂电液2000其他有限责品；提供自产产品的技术园区中兴路10号张良控制系统有限公司万元任公司咨询、技术服务；销售自A112-1室产产品等。（二）关联关系关联方名称与公司关系煤炭科学研究总院同受最终控制方控制鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司同受母公司控制北京天地玛珂电液控制系统有限公司同受母公司控制三、关联交易的主要内容2016年

4、，公司总部租赁关联方煤炭科学研究总院煤炭大厦10层办公场地，协议已签署完毕，2016年全年租赁费171万元。2016年，公司预计租赁关联方鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司设备存放场地，全年预计场地租赁费5万元，公司根据经营开展情况签署协议。2016年，公司预计为关联方北京天地玛珂电液控制系统有限公司提供劳务，全年预计提供劳务收入5万元，公司根据经营开展情况签署协议。四、定价依据及公允性上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在

5、损害公司和其他股东利益的情况。五、关联交易的必要性及对公司的影响公告编号：2016-004（一）必要性和真实意图上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易不影响公司的独立性，属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。六、表决和审议情况2016年4月12日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2015年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。七、关联交易协议签署情况在预计

6、的2016年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。八、备查文件目录《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》特此公告。北京天地华泰矿业管理股份有限公司董事会2016年4月13日