北京六行君通信息科技股份有限公司 关联交易公告 (2).pdf

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1、公告编号：2016-025证券代码：833306证券简称：六行君通主办券商：上海证券北京六行君通信息科技股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、关联交易概述(一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。(二)关联方关系概述冯静女士系北京六行君通科技股份有限公司股东、实际控制人，持有公司54%的股份，现任公司总经理。冯静女士系北京物华永胜科技有限公司股东、实际控制人，持有公

2、司70.56%的股份，现任公司法定代表人。(三)表决和审议情况1、相关议案经公司第一届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》规定的表决权回避制度,关联董事冯静回避表决。议案表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。2、相关议案经公司2015年年度股东大会审议通过。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联股东冯静回避表决。议案表决结果：同意股数3,022,500股，占本次股东大会有表决1/3公告编号：2016-025权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0

3、0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况不存在需经有关部门批准的情况。二、关联方介绍(一)关联方基本情况关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人有限责任公司北京物华永胜科北京市东城区谢家胡同（自然人投资冯静技有限公司40号1380房间或控股）(二)关联关系冯静女士系北京六行君通科技股份有限公司实际控制人，现任公司总经理。冯静女士系北京物华永胜科技有限公司实际控制人，现任公司法定代表人。三、交易协议的主要内容公司办公场所（1601、1304）

4、原由关联方北京物华永胜科技有限公司租赁使用。公司租赁后沿用北京物华永胜科技有限公司之前所交押金，上述办公场所现已退租，押金冲抵2015年9、10月房租。因此，关联交易为北京物华永胜科技有限公司为公司代付房租。四、定价依据及公允性(一)定价政策和定价依据按照租赁实际发生时与出租方签署的合同金额为准，不存在损2/3公告编号：2016-025害公司利益的情形。五、该关联交易的必要性及对公司的影响(一)必要性和真实意图本次关联交易系关联方不再续租，办公地点由六行君通租赁使用，关联方之前签订租赁合同的押金转为六行君通的

5、押金，并在退租后冲抵部分租金，关联方就此对六行君通形成债权。(二)本次关联交易对公司的影响上述关联交易经公司董事会和股东大会审议通过，未占用公司资金、未损害公司利益，且未影响公司的独立性。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。六、备查文件目录（一）第一届董事会第九次会议决议（二）北京六行君通信息科技股份有限公司2015年年度股东大会决议北京六行君通信息科技股份有限公司董事会2016年5月12日3/3