安徽四创电子股份有限公司.pdf

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1、安徽四创电子股份有限公司6009902012年年度报告安徽四创电子股份有限公司2012年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事刘韵洁工作原因吴曼青董事曲惠民工作原因吴曼青三、大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人吴曼青、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准

2、确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司2012年初未分配利润158,775,044.78元，加上本期归属于母公司所有者的净利润48,374,553.96元，减去本年提取的法定盈余公积金（按10%计提）4,145,885.97元，扣除应付普通股利9,408,000元（此为2012年中期分配利润，已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，已实施完毕），期末未分配利润为193,595,712.77元，公司四届二十次董事会审议通过了《2012年度利润分配预案》，决定公司2012年下半年不实施利润分配，并将提交公司2012年度股

3、东大会审议。六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2安徽四创电子股份有限公司2012年年度报告目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4第二节公司简介.......................

4、.....................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7第四节董事会报告...........................................................

5、.............................................................9第五节重要事项..........................................................................................................................21第六节股份变动及股东情况............................................................................

6、...........................25第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................30第八节公司治理..........................................................................................................................36第九节内部控制.....................

7、.....................................................................................................40第十节财务会计报告..................................................................................................................41第十一节备查文件目录...........................................

8、.................................