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《2015 年第二 年第二次临时股东大会通过决议案及更换董事.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）(股份代號股份代號：股份代號：：：00991)公告2015年第二二次臨時股東大會通過決議案二次臨時股東大會通過決議案及更換董事大唐國際發電股份有限公司（「公司」或「本公司」）於2015年8月14日（星期五）上午9時30分在中華人民共和國（「中國」）北京市西城區金融大街乙9號金融街威斯汀大酒店二層
2、夏廳舉行2015年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》和公司章程的要求。於臨時股東大會舉行之日，有權於臨時股東大會上對所有決議案投贊成票或反對票的本公司已發行股份總數為13,310,037,578股（「股份」）。出席臨時股東大會或參與網絡投票的本公司股東或經授權的股東代理人，代表有表決權的股份數9,076,363,268股，佔本公司已發行股份總數約68.19%。臨時股東大會由公司董事會（「董事會」）副董事長吳靜先生主持。中國大唐集團公司及其聯繫人截止本次臨時股東大會時的股份數合計4,260,977,414
3、股，約佔公司有表決權的股份數46.95%，須於並已於臨時股東大會上就普通決議案第1項放棄投票。以下決議案於臨時股東大會上以投票方式表決通過：票數通過率普通決議案贊成反對(%)1.審議並批准《關於為部分子公司提供——————委託貸款的議案》(1)為大唐内蒙古多倫煤化工有限4,157,162,683658,200,57186.33124責任公司提供委託貸款(2)為內蒙古大唐國際錫林浩特礦4,157,162,683658,200,57186.33124業有限公司提供委託貸款2.審議並批准《調整公司獨立董事的議——————案》(1)羅仲偉先生出任公司第
4、八屆董事9,076,196,168163,20099.99820會獨立非執行董事(附註4)(2)劉熀松先生出任公司第八屆董事9,076,199,168160,20099.998241會獨立非執行董事(附註4)(3)姜付秀先生出任公司第八屆董事9,074,987,2091,372,15999.98488會獨立非執行董事(附註4)(4)董賀義先生卸任公司第八屆董事9,076,334,16825,20099.99972會獨立非執行董事(附註4)(5)葉延生先生卸任公司第八屆董事9,076,334,16825,20099.99972會獨立非執行董事(附
5、註4)(6)趙潔女士卸任公司第八屆董事會9,076,334,16825,20099.99972獨立非執行董事(附註4)附註：1.除非文義另有所指，於本公告中所使用的詞彙與本公司日期為2015年6月29日的2015年第二次臨時股東大會通知的定義相同。2.本公司之H股股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會所有決議案的點票監票員。3.除本文所披露者外，概無任何有權出席臨時股東大會之本公司股東須於臨時股東大會上就決議案投反對票。概無任何股東有權出席臨時股東大會但須根據香港交易及結算有限公司（「香港交易所」）證券上市規則第13.40條所載
6、放棄表決贊成決議案。4.董賀義先生、葉延生先生、趙潔女士因工作調整原因卸任本公司獨立非執行董事，自2015年8月14日生效。董賀義先生、葉延生先生、趙潔女士確認，其與董事會並無任何意見分歧；就其卸任本公司董事一事，並無其他事宜須知會上海證券交易所及香港交易所及本公司股東。羅仲偉先生履歷：羅仲偉羅仲偉，現年羅仲偉59歲，經濟學博士。現任中國社會科學院工業經濟研究所研究員，中國社會科學院研究生院教授、博士生導師，中國社會科學院創新工程項目首席研究員，兼任中國社會科學院中小企業研究中心主任，全國人大「中小企業促進法「修法顧問，中國投資協會投資諮詢委員
7、會理事，中國企業聯合會管理現代化工作委員會委員，中共中央組織部「西部之光」學者導師。羅先生曾任浙江中國小商品城集團股份有限公司及四川浪莎控股股份有限公司獨立董事。羅先生長期從事產業和企業戰略、企業管理、中小企業發展與政策、國有企業發展與改革等領域研究工作。在企業發展戰略規劃、企業管理等方面擁有豐富的經驗。劉熀松先生履歷：劉熀松劉熀松，現年劉熀松47歲，復旦大學理學學士、理學碩士、經濟學博士。現任亨得利控股有限公司首席經濟學家兼復旦大學證券研究所副所長。劉先生曾任上海市統計局副主任科員、科長、統計產業發展中心理事，中國華源集團投資規劃部總經理、發
8、展研究部總經理、集團監事、所屬上市公司副總經理、集團總裁助理，上海社科院經濟景氣研究中心主任、研究員（教授）、博士生導師，亨得利控股有限公司、上海集優
