基本信息公司治理概要.pdf

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1、基本信息-公司治理概要近3年股东大会（股东会）主要决议：序号主要决议1关于批准中国人寿转让其在中保康联51%股权的决议2授权董事批准签发财务报表3关于审议并通过2009年预算及业务计划的决议4关于审议并通过2009年分红方案的决议5关于审议并通过合资公司2008年绩效考核方案及高管绩效评价的决议6关于审议并通过副总经理蔡文亮先生合同续签的决议7关于审议并通过了财务责任人、审计责任人人选的决议8关于同意中介渠道短期推动费方案9关于调整董事、高级管理人员职务的决议10关于调整审计监督委员会、投资委员会成员的决议11关于2008年员工薪资调整的决议12关于通过合资公司2007年风险管理报告1

2、3关于通过合资公司2007年内部控制报告的决议14关于任命中保康联人寿保险有限公司总精算师的决议15关于任命中保康联合规负责人及审批合规管理办法的决议16关于拟任胡安任先生（AlanWood)为合资公司总经理的决议17关于胡安任（AlanWood）先生履行合资公司总经理职务的决议18关于中保康联人寿保险有限公司2007年工资总额的决议19关于现任董事长何静芝不再负责合资公司日常经营工作的决议20关于更换合资公司总经理的决议21关于调整审计监督委员会、投资委员会成员的决议22审议并通过2008年预算原则23关于合资公司风险管理架构的决议24审议并通过内审负责人人选25审议并通过合规负责人

3、人选并成立合规部26关于合资公司2007年年度分红率的决议27关于合资公司投连险、团险业务的决议28审议并通过2006年财务决算29审议并通过2006年工资总额30审议并通过撤销静安北京西路营销服务部及奉贤南中路营销服务部的决定董事简历及其履职情况：序号姓名职务简历履职情况1钱文挥董事长现任公司董事长、2010年5月24日交通银行副行长、党委委员和执行董事。2004年10月起至今，担任交通银行副行长（其中：2005年7月至2006年11月兼任交通银行上海分行行长）；加入交通银行前，钱先生在建设银行工作，历任建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产

4、负债管理部总经理兼重组改制办公室主任。2Simon副董事长现任公司副董事2010年1月27日Robert长、澳洲联邦银行Saunders副行长、国际金融Blair服务部主管。2006年11月加入澳洲联邦银行集团，任新西兰保险部执行总经理。在此之前曾担任澳大利亚墨尔本中部和东部保健网的领导、世界银行的高级职务，澳洲私人医疗保险公司首席运营官。3吴伟董事现任公司董事、交2010年1月27日通银行辽宁省分行行长。1998年7月起至今，在交通银行工作，历任财务会计部财务处主管、副处长、副总经理、预算财务部副总经理、总经理。4王卫东董事现任公司董事、交2010年1月27日通银行个人金融业务部总经

5、理。1997年7月起至今，在交通银行工作，历任深圳分行电脑处处长、办公室主任、副行长。2008年9月开始担任个人金融业务部总经理。5阮红董事现任公司董事、交2010年1月27日通银行投资管理部总经理。1988年起至今，在交通银行工作，历任研究部、办公室（综合处、机构处、宣传处）科员、主任科员、副处长、处长，海外机构管理部副总经理、总经理，上海分行党委委员、副行长，资产托管部总经理。2007年9月开始担任投资管理部总经理。6关浣非执行董现任公司执行董2010年1月27日事、总经事、总经理、中国理交银保险董事长。2000年9月起至今，在交通银行系统内工作，历任香港分行副总经理、交通保险总经

6、理、中国交银保险总经理、董事长。1992年12月至2000年9月期间，在中国太平洋保险深圳分公司任副总经理、中国太平洋保险（香港）公司任总经理。在此之前，历任香港民安保险副总经理、中国保险港澳管理处业务部副总经理、人保吉林省公司城市业务处、长春市分公司、吉林省公司国际业务处任副处长、副总经理、处长。7Peter董事现任公司董事、澳2010年1月27日Richard洲联邦银行北亚Fancke地区国际金融服务区域董事总经理。2001年10月起加入澳洲联邦银行体系，在北亚地区国际金融服务任区域董事总经理兼任康联亚洲人寿香港总裁、区域董事总经理。在此之前，历任泰国AyudhyaCMG人寿保险公

7、共有限公司总裁兼董事、新加坡JardineCMG咨询及董事、澳大利亚康联人寿集团业务发展经理和国内客户服务经理。8郑文光独立董事现任公司独立董2010年1月27日事。1984年3月至2009年5月期间，任安泰人寿港澳总经理，1973年11月至1999年2月期间，任友邦人寿营业部助理副总裁。9巴曙松独立董事现任公司独立董2010年5月24日事、国务院发展研究中心金融研究所副所长。2007年4月至2009年5月期间，任中央人民政府驻香港联络办公室经