横店集团东磁股份有限公司子公司管理制度.pdf

《横店集团东磁股份有限公司子公司管理制度.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、横店集团东磁股份有限公司子公司管理制度（2012年8月制订）第一章总则第一条为加强对横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规、规范性文件以及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。子公司设立形式包括：

2、（一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为100%。（二）控股子公司，是指公司持股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。（三）参股子公司，是指公司在该子公司中持股比例不超过50%（含50%），且公司在该子公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的子公司。第三条本制度适用于公司及公司子公司。子公司董事、监事及高级管理人员应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。第四条本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制

3、机制，对公司的治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。第五条公司依据对子公司出资，享有股东的各项权利；同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好指导、监督等工作。第六条子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有1效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。第七条对公司及子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本制度规定。第二章规范运作第八条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度

4、。第九条子公司应依法设立股东会(一人公司即股东，下同)、董事会或监事会。全资子公司可不成立董事会，只设立执行董事。子公司根据自身情况，可不设监事会，只设1-2名监事。第十条子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记录和会议决议须有到会董事、股东或授权代表、监事签字。第十一条子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。第十二条子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和议题须在会议召开前5日内报公司董事会秘书，董事会秘书审核判断所议事项是否须经公司总经理、董事会或股东会批准，并由董事会秘书审核是否属于应披露的信息。第十三条子公

5、司召开股东会时由公司董事长或其授权委托的人员作为股东代表参加会议。第十四条子公司在作出股东会、董事会、监事会决议后，应当在1个工作日内将其相关会议决议及会议纪要等抄送公司存档。第十五条子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，子公司的《公司章程》、股东会决议、董事会决议、监事会、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管。第三章人事管理第十六条公司按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员、职能部门负责人，包括但不限于：子公司总经理、副总经理、财务负责人、部门经理等。第十七条向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由

6、公司董事长提名，委派或推荐人员的任期按子公司的《公司章程》规定执行，公司2可根据需要对任期内委派或推荐人员作出调整。第十八条向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员必须符合《公司法》和各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定。同时应具有一定的工作经历，具备企业管理经验和财务管理等方面的专业技术知识。第十九条子公司董事、监事及高级管理人员的产生程序：（一）由公司总经理推荐提名人选；（二）公司人力资源部以公司名义办理推荐公文；（三）公司下发聘任文件。第二十条子公司董事、监事及高级管理人员的主要职责：（一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人

7、员责任；（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营、规范运作；（三）协调公司与子公司间的有关工作；（四）保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；（五）忠实、勤勉、尽职尽责、切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；（六）定期或应公司要求向公司汇报子公司的生产经营情况，及时向公司报告《重大信息内部报告制度》所规定的重大事项；（七）列入子公司股东会、董事会或监事会的审议事项，应事先与公司沟通；（八）承担