浙江海正药业股份有限公司组织机构内控制度.pdf

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1、浙江海正药业股份有限公司组织结构内控制度浙江海正药业股份有限公司组织结构内控制度第一章总则第一条目的：为了促进浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）实现发展战略和各项经营目标，优化治理结构、管理体制和运行机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和证券交易所相关规定，特制定本制度。第二条适用范围：本制度适用范围为浙江海正药业股份有限公司。第三条定义：本制度所称组织结构，是指公司按照国家有关法律法规、股东大会决议和公司章程，结合本公司实际，明确股东大会、董事会、监事会、总裁室和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。第二章

2、公司组织结构第四条公司设股东大会、董事会、监事会、总裁室和各层级职能机构。第五条股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定产生并履行其相关权限。第六条董事会按《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定产生并履行其相关权限。第七条监事会按《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定产生并履行其相关权限。第八条公司总裁按《公司章程》和《总裁工作细则》的有关规定产生并履行其相关权限。第九条董事会下设机构包括专家委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会按《公司章程》、《董事会专家委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提

3、名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定产生并履行其相关权限。第十条公司职能机构设置及职责详见公司的《组织结构图》和《部门岗位职责书》。1浙江海正药业股份有限公司组织结构内控制度第三章组织结构运行机制第十一条公司不定期对治理结构和内部机构设置进行全面梳理，完善决策、执行和监督职能。总裁室不定期对组织结构设计中是否存在职能交叉、缺失进行评估，对组织结构运行的效率和效果进行评估，并根据评估结果提出组织结构调整建议，逐级上报总裁、董事长，经董事会审批后进行优化调整。对组织结构进行调整时，公司应充分听取董事、监事、高级管理人员和其他员工的意见。第十二条公司根据企业生产经营需要

4、制订员工内部考核管理办法，每年对员工进行一次全面绩效考核。每年年初，总裁室应根据公司生产经营目标和变化情况，对相关考核管理办法进行修订和完善。第四章附则第十三条本制度接受中国相关法律法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件、上市地交易所有关规定以及本公司章程的约束。本制度未尽事宜，依照有关法律法规的规定执行。本制度与有关法律法规的规定不一致的，以有关法律法规的规定为准。第十四条本制度由董事会制定并解释，经董事会批准之日起生效。2