股份有限公司-海正药业

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1、2014年年度报告公司代码：600267公司简称：海正药业浙江海正药业股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事林剑秋因工作原因未能出席包如胜董事叶秀昭因工作原因未能出席吴建华独立董事章程因工作原因未能出席吕超三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人白骅、主管会计工作负责人胡良彬及会计机构负责

2、人（会计主管人员）武耘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润88,698,970.75元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金8,869,897.08元，加上公司上年度未分配利润1,386,094,971.15元，扣除2014年6月分配的现金股利92,367,996.38元，本年度可供股东分配的利润为1,373,556,048.44元。经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以现有总股本9

3、65,531,842股为基数，向全体股东每10股派现金1.1元（含税），总计可分配利润支出总额为106,208,502.62元，剩余未分配利润结转下年度。2014年度不进行资本公积转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1/1832014年年度报告目录第一节释义及重大风险提示..................................................

4、........................................................3第二节公司简介...............................................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................

5、.................7第四节董事会报告.........................................................................................................................10第五节重要事项.............................................................................................................................39第六节股

6、份变动及股东情况........................................................................................................46第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................54第八节公司治理........................................................................

7、.....................................................64第九节内部控制.............................................................................................................................67第十节财务报告..................................................................................