尤洛卡总经理工作细则(2011年4月) 2011-04-23.pdf

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1、山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司总经理工作细则二0一一年四月二十二日1目录第一章总则…………………………………………………3第二章任职职格和任免程序………………………………3第三章职权…………………………………………………5第四章责任与权限划分……………………………………8第五章报告制度……………………………………………11第六章总经理办公会及总经理工作机构…………………12第七章考核与问责…………………………………………14第八章附则…………………………………………………162第一章总则第一条为进一步提高山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简

2、称“公司”）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。第二条公司设总经理一名，副总经理三至五名，财务负责人(财务总监)一名，均由董事会聘任或者解聘。第三条总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所

3、确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会、监事会的监督和指导，向董事会汇报工作。第四条公司总经理、副总经理、财务负责人任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。第二章任职资格和任免程序第五条总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。3第六条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任因经营

4、不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未满三年；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未满三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。第七条本细则第五条、第六条适用于公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。第八条国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。第九条董事可受聘兼任总经理

5、，副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。第十条公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人4员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；（二）公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘；（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。第十一条公司解聘总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员的程序如下：（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；（二）解聘公司副总经理、财务负责人及

6、其他高级管理人员，应由公司总经理提出解聘建议，由董事会决定。第十二条总经理、副总经理和财务负责人的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。第十三条总经理、副总经理及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提前3个月书面通知董事会，聘任合同另有约定的除外。董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究其责任。第三章职权第十四条总经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并5向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规

7、章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。第十五条总经理及其他高级管理人员应当严格执行董事会相关决议，不得超越董事会授权范围行使职权，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。第十六条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。股东大会要求总经理和其他高级管理人员列席的，总经理和其他高级管理人员应当列席，并应就股东的质询作出解释和说明。第十七条

8、副总经理及其他高级管理人员在总经理领导下进行工作，并按各自的分工对总经理负责。第十八条副总经理受总经理委托协