巨星科技总裁(总经理)工作细则(2011年6月) 2011-06-16.pdf

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1、杭州巨星科技股份有限公司总裁（总经理）工作细则杭州巨星科技股份有限公司总裁（总经理）工作细则第一章总则第一条为规范杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务总监等经理人员的工作行为，保障经理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州巨星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。第二条经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。第二章经理人员的职权范围第一

2、节经理人员的职责第三条公司经理人员，包括公司的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘书、财务总监。第四条公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠实义务：（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（二）不得挪用公司资金；第1页共10页杭州巨星科技股份有限公司总裁（总经理）工作细则（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东

3、大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。公司经理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第五条公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列勤勉义务：（一）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露

4、的信息真实、准确、完整；（二）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（三）亲自行使公司依法赋予的管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者股东大会知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；第2页共10页杭州巨星科技股份有限公司总裁（总经理）工作细则（四）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。第二节总裁（总经理）职权范围第六条公司设总裁（总经理）1人，由董事会聘任或解聘。第七条总裁（总经理）列席董事会会议。第八条总裁（总经理）对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织

5、实施董事会决议、并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁（副总经理）、财务总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘外的其他经营管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；（十）列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权；（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。第三节副总裁（副总经理）及职权范围第3页共10页杭州巨星科技股

6、份有限公司总裁（总经理）工作细则第九条公司设副总裁（副总经理）若干名，由总裁（总经理）提请董事会聘任和解聘。副总裁（副总经理）是公司总裁（总经理）的助手，对总裁（总经理）负责。第十条副总裁（副总经理）的职权范围为：（一）依照分工负责具体的经营管理工作；（二）协助总裁（总经理）工作。第四节财务总监职权范围第十一条公司设财务总监1名，由总裁（总经理）提请董事会聘任或解聘。财务总监的职权范围为：（一）审核公司的重要财务报表和报告，与公司负责人共同对财务报表和报告的真实性负责；（二）参与审定公司的财务管理制度及其他经济管理制度，监督检查下属子公司财务运作和资金收

7、支情况；（三）参与审定公司重大财务决策，拟定公司财务预算、决算方案；（四）对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督；（五）检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告；（六）配合会计师事务所组织公司财务报表审计工作；（七）列席董事会会议；（八）《公司章程》规定的其他职权。第4页共10页杭州巨星科技股份有限公司总裁（总经理）工作细则第三章经理层办公会议第一节一般规定第十二条经理层办公会议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议，是总裁（总经理）行使职权的

8、主要形式。总裁（总经理）为履行职权所作出的决策除以经理层办公会议会议纪要或决议形