上海医药总裁办公会议事规则(2011-04-19).pdf

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1、上海医药集团股份有限公司总裁办公会议事规则第一章总则总则第一条为完善上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，明确总裁及公司经营管理团队的职责范围，规范公司总裁办公会议的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)及其他有关法律、法规和《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，特制订本议事规则。第二条总裁是公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责，接受董事会领导，并接受股东大会及监事会的监督。第三条公司经营管理团队由总裁及其他公司高级管理人员组

2、成。公司经营管理团队依《公司法》、《公司章程》及本议事规则行使管理权力、承担经营管理责任。总裁及其他高级管理人员应对公司事务承担勤勉尽责、竞业禁止等善良管理人的义务。第四条公司经营管理团队按照《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定行使管理权力所作出的经营管理行为是公司行为，其相应的权利、义务及法律责任由公司享有及承担。第二章总裁办公会议的召开总裁办公会议的召开第五条总裁办公会议由公司总裁召集并主持，总裁因故不能主持时，由总裁指定的副总裁主持。第六条总裁办公会议的成员为总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等公司高级管理人员以及

3、总裁指定的相关人员。必要时，相关部门及分公司、子公司主要负责人列席会议。第七条总裁办公会议分为总裁办公例会和总裁办公临时会议。总裁办公例会原则应每月定期召开一次会议，如需要也可以通讯方式召开临时会议经总裁提议可随时召开。第八条有下列情形之一的，应召开总裁办公临时会议：（一）有重要经营事项必须立即决定时；（二）有重要突发性事件发生时；（三）相关部门提请召开且总裁认为必要时。第九条总裁办公会议成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的可以委托他人发表意见，也可以书面形式发表意见。总裁办公会议讨论、审议、决定相关事项，应经参加会议的总裁办

4、公会议成员同意通过。第三章总裁办公会议的议事范围总裁办公会议的议事范围第十条下列事项，经总裁办公会议讨论并拟订方案，提请公司董事会审议：（一）公司的经营计划和投资方案；（二）公司的年度财务预算方案和财务决算方案；（三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）应由董事会审议的公司及控股子公司的资产处置方案；（五）其它需提请公司董事会审议的事项。第十一一一条一条条条下列事项，经总裁办公会议讨论并拟订方案，提请公司董事会执行委员会审议：（一）应由执行董事会委员会审议的公司及控股子公司的资产处置行为。（二）应由执行董事会委员会审议的公司与

5、控股子公司之间、控股子公司相互之间的资产处置方案，及控股子公司的合并或分立方案；（三）公司内部管理机构的设置方案；（四）公司职能部门及控股子公司相关人事安排；（五）与公司日常经营行为相关的管理制度；（六）公司职工的工资、福利、待遇方案；（七）其它需提请公司执行董事委员会审议的事项。第十二条下列事项，经总裁办公会议讨论、决定后实施：（一）公司日常生产经营管理相关事项；（二）公司年度计划和投资方案的审议和组织实施工作；（三）股东大会、董事会（或执行董事委员会）、监事会决议或责成公司经营管理团队执行事项的开展、实施；（四）制定与公司日常

6、经营行为相关的管理制度（应由公司董事会或执行董事会委员会审议制定的制度，以及制定涉及对董事权限划分的制度除外）；（五）聘任或解聘除应由董事会或执行董事委员会聘任或者解聘以外的公司管理人员；（六）提议召开董事会临时会议；（七）按照公司固定资产管理制度，决定对公司固定资产的处置（应由执行董事会委员会审议的除外）；（八）在公司股东大会或董事会审议通过的借贷预算额度内，拟订具体借贷方案；（九）决定员工的聘用、晋升、薪酬调整等事项（应由执行董事会委员会审议的除外）；（十）其它根据公司章程或董事会、执行董事委员会的授权应由总裁办公会议决定的事

7、项。第十三条总裁办公会议决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工集体切身利益的问题时，应当事先听取职工代表大会或相关会议方式的意见，与此相关的重大管理制度和规章应当提交职工代表大会或相关会议方式审议通过。第四章总裁办公会议的组织总裁办公会议的组织第十四四四条四条条条办公室（或公司设置的行使类似职能的部门，下同）负责会议的组织筹备。相关列席会议的业务部门（提请召开总裁办公会议的相关部门或具体负责职能部门）负责组织实施涉及会议审议议题的书面和电子版资料。办公室负责总裁办公会后收回有密级要求的会议资料。第十五条条

8、条总裁办公条会议由总裁确定议题后，通知办公室做好以下准备工作：（一）例会在召开前2日，提前通知全体参加会议人员；（二）临时会议在召开前1日通知，因特殊情况不能到会的总裁办公会议成员可委托他人发表意见，也可发表书面意见。（三）提请召开总裁办公会议的相