美邦服饰2008年度独立董事述职报告吕红兵.pdf

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1、美邦服饰（002269）2008年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：大家好！作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司的独立董事，2008年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将2008年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇

2、报如下：一、参加会议情况2008年度，公司董事会共召开6次，本人全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。二、发表独立董事意见情况就本公司2008年一届八次及一届九次董事会的议案发表独立意见如下：1、经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后，就公司第一届董事会第八次会议聘任的高级管理人员发表以下独立意见：1）本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；2）本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决

3、程序合法；3）本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。2、经认真审阅公司的有关材料，就公司第一届董事会第九次会议提交审议的《关于对营销网络建设项目实施地点和方式做部分调整的议案》发表以下独立意见：1）公司对营销网络建设项目实施地点和方式做部分调整，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。因为全球经济形势及商业地产市场的变化，此次调整是必要的，能够更为有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。2）本公司董事会已经审议通过了《关于

4、对营销网络建设项目实施地点和方式做部分调整的议案》，董事会的意见是科学、谨慎、客观的。3、经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后，就公司第一届董事会第九次会议聘任的高级管理人员发表以下独立意见：1）本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；2）本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法；3）本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。4、经认真审阅公司的有关材料，就公司第一届董事会第九次会议提交审议

5、的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表以下独立意见：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展利益需要。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的有关规定，履行了相应的程序。独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。三、任职董事会审计委员会工作情况本人作为公司董事会审计委员会委员在2008年出席了三次审计委员

6、会会议。1、在董事会审计委员会第一次会议：审议了公司第一季度财务审计草稿和公司第一季度内部审计工作2、在董事会审计委员会第二次会议：审议了公司第二季度内部审计工作报告3、在董事会审计委员会第三次会议：审议了公司2008年第三季度财务审计报告草稿和公司2008年第三季度内部审计工作报告四、保护社会公众股股东的合法权益方面所作的工作。本人作为公司独立董事在2008年中认真有效地履行了独立董事职责，对每次董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和

7、股东的合法权益。2009年度，本人要不断加强学习证监会、交易所和银监会的有关规定和文件。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到独立董事应有的作用。五、其他事项（一）未有提议召开董事会情况发生。（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。六、联系方式电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com最后，感谢上海美特斯邦威服饰股份有限公司的董事会及管理层在我2008年的

8、工作中给予了积极的配合及帮助，在此表示衷心的感谢！独立董事：吕红兵2008年3月