关于投资北京筑巢新游网络技术有限公司可行性研究报告.pdf

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1、北京掌趣科技股份有限公司关于投资北京筑巢新游网络技术有限公司可行性研究报告北京掌趣科技股份有限公司2014年1月10日第一节项目概况一、项目简介北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”或“公司”）的主营业务为游戏的开发、发行与运营，目前主要包括移动终端游戏、互联网页面游戏及其周边产品的产品开发、发行推广和运营维护等。经过多年的业务拓展和并购重组，公司目前已成为国内领先的跨平台移动终端游戏和互联网页面游戏的开发商、发行商和运营商。为拓展公司的移动游戏代理发行业务，在现有系统与平台的基础上进一步提升公司iOS平台发行能力

2、，公司拟向北京筑巢新游网络技术有限公司（以下简称“筑巢新游”）增资2200万元，增资后公司持有筑巢新游35%的股权。二、项目主体基本情况1、被投资方基本情况公司名称：北京筑巢新游网络技术有限公司公司类型：有限责任公司（法人独资）公司住所：北京市海淀区中关村大街18号8层04-849法定代表人：曹翔注册时间：2014年1月6日注册资本：100万元经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机

3、、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备。2、现有股东及出资情况股东姓名出资方式出资金额（万元）持股比例北京筑巢家宜网络技术有限公司现金100100%第二节投资方案一、资金来源掌趣科技拟使用公司部分募集资金2200万元作为出资款增资筑巢新游。二、具体投资方案1、交易方案掌趣科技以现金向筑巢新游增资2200万元，增资完成后掌趣科技将持有增资后筑巢新游35%的股权。上述增资款项分两期支付给筑巢新游，具体如下：第一期：筑巢新游关于增资章程修正案和股东会决议及验资账户开立完毕后向投资方发出书面付款通知，掌趣科技在接到筑巢新游

4、的书面通知和前述材料后10个工作日内向其支付投资款1,200万元（大写：壹仟贰佰万元整），其中，增资款53.847万元计入筑巢新游实收资本，剩余本期投资款计入筑巢新游的资本公积金。第二期：筑巢新游完成《投资协议》约定之增资的工商变更登记后向掌趣科技发出书面付款通知，掌趣科技在接到筑巢新游的书面通知和本次工商变更备案材料（加盖工商查询印章的原件）后10个工作日内向其支付投资款1,000万元（大写：壹仟万元整），本期投资款全部计入筑巢新游的资本公积金。增资完成后，筑巢新游的股权结构情况如下：本次交易前本次交易后本次认购增资股东

5、名称持股比出资额（万元）持股比例额（万元）出资额（万元）例筑巢家宜100100%010065%掌趣科技0053.84753.84735%合计100100%53.847153.847100%2、定价原则筑巢新游现有股东北京筑巢家宜网络技术有限公司（以下简称“筑巢家宜”）成立于2011年5月4日，注册资本50万元，股东为任建强和王珏，其主营业务为iOS版本游戏的发行及联运。筑巢家宜的核心团队在iOS游戏发行领域有着丰富的行业经验，曾代理发行过多款优质产品。筑巢家宜业务定位精品的游戏发行，针对代理产品制定出一套特有的并符合公司行

6、业定位的游戏评估分级标准，并通过不断扩充精品游戏的数量，逐步形成一个高质量的游戏发行平台。筑巢家宜与筑巢新游签订了一揽子协议，将筑巢家宜所有业务合约、产品发行业务、员工及相关资产一并转给筑巢新游，完成业务实质上的移转。筑巢家宜原核心员工与筑巢新游签署了劳动合同和竞业禁止协议，且前述协议的期限自掌趣科技投资的第一期增资之工商变更登记手续办理完毕之日起算不少于三年。竞业禁止协议中应规定核心员工在与被投资方终止劳动关系后的两年内不得到与被投资方生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营

7、同类产品、从事同类业务。同时，筑巢家宜承诺不再开展任何与转移业务相同或相似的业务，亦不得自行从事任何与筑巢新游业务同类型或相竞争的业务。筑巢家宜的核心团队在iOS游戏发行领域有着丰富的行业经验，曾代理发行过多款优质产品，而筑巢新游将继承筑巢家宜完整业务，继续代理发行优秀产品。本次投资将拓展公司的移动游戏代理发行业务，在现有系统与平台的基础上进一步提升公司iOS平台发行能力，公司的产品优势与筑巢新游的发行优势形成协同效应。综合考虑上述情况，本次投资的交易价格确定为2200万元。第三节项目的可行性和必要性一、项目背景中国移动游

8、戏市场高速增长的同时，产业链各环节也出现一定程度的细分，专注于移动游戏发行业务的厂商应运而生。目前iOS平台聚集了大量的移动游戏产品与用户，更多的需要发行商的市场推广与用户人群到达的能力。而目前在iOS平台做发行的厂商数量远远少于安卓平台，现在市场上的渠道非常分散，没有哪一家能独树一帜绝对领先，各厂商在