骅威股份首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-10-26.pdf

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1、广东骅威玩具工艺股份有限公司Guangdonghuaweitoyscraftco.,ltd（汕头市澄海区澄华工业区玉亭路）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）东海证券有限责任公司（江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼）广东骅威玩具工艺股份有限公司招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向

2、书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。任何

3、与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-1广东骅威玩具工艺股份有限公司招股意向书摘要释义在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：发行人、本公司、公司、指：广东骅威玩具工艺股份有限公司股份公司、骅威玩具骅威有限指：广东骅威玩具工艺（集团）有限公司华青投资指：汕头市华青投资控股有限公司雅致服饰指：汕头市雅致服饰有限公司高佳软件指：汕头市高佳软件有限公司富尔亿影视指：上海富尔亿影视传媒有限公司公司本次拟公开发行面值为1.00元的2,200万股本次发行指：人民币普通股的行为股东会指：广东骅威玩具工艺（集团

4、）有限公司股东会股东大会指：广东骅威玩具工艺股份有限公司股东大会董事会指：广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会监事会指：广东骅威玩具工艺股份有限公司监事会公司章程指：广东骅威玩具工艺股份有限公司公司章程东海证券、保荐机构、主指：东海证券有限责任公司承销商正中珠江指：广东正中珠江会计师事务所中国证监会指：中国证券监督管理委员会《公司法》指：《中华人民共和国公司法》《证券法》指：《中华人民共和国证券法》元、万元指：人民币元、人民币万元英文OriginalEquipmentManufacturer的缩写，原始设备制造商，指

5、一家厂家根据另一家厂商的OEM指：要求，为其生产产品和产品配件，亦称为贴牌生产。Originaldesignmanufacture，简称ODM，指根据市场调研需求确定产品立项或受客户委托进行ODM指：产品研发设计，根据订单组织生产，生产的产品贴客户品牌的生产方式。制造商通常拥有该产品知识产权。1-2-2广东骅威玩具工艺股份有限公司招股意向书摘要央视动画指：央视动画有限公司炫动卡通指：上海炫动传播股份有限公司以动画、漫画为表现形式，所创作的玩具产品具动漫玩具指：有一定文化内涵和故事背景。欧盟议会和欧盟理事会于2003

6、年1月通过了RoHS指令，全称是TheRestrictionoftheuseofRoHS指令指：certainHazardoussubstancesinElectnicalandElectronicEquipment，即在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。“Registration，Evaluation，AuthorizationandRestrictionofChemicals，化学品注册、评估、许REACH法规指：可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。中国强制性产品认证制度，英文

7、名称China3C认证指：CompulsoryCertification，英文缩写CCC。1-2-3广东骅威玩具工艺股份有限公司招股意向书摘要第一节重大事项提示一、滚存利润的分配安排2010年1月26日，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过了“本次发行前的滚存未分配利润的处置方案”如下：本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。二、股东持有股份自愿锁定承诺公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群承诺：自骅威玩具首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本

8、人不转让或者委托他人管理本人在骅威玩具首次公开发行股票前所持有的骅威玩具股份，也不由骅威玩具回购本人所持有的该等股份；自骅威玩具首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任职期间内每年转让的骅威玩具股份不超过本人所持有骅威玩具股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的骅威玩具股份，且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易