有限公司设立股东会决议.doc

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1、秦皇岛XX投资有限公司第一次股东会决议纪要会议时间：2014年3月1日会议地点：公司办公室参加人员：全体股东议题：申请成立公司决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东张XX、刘XX共同投资组建“秦皇岛XX投资有限公司”，会议由张XX（首次出资最多的股东）主持。股东出资情况：认足注册资本100万元，于2015年3月1日之前缴足。张XX认足注册资本80万元，占注册资本总额的80%；刘XX认足注册资本20万元，占注册资本总额的20%。本有限公司由两个股东投资组建，并依据《公司法》，《公司登记管理条例》的规定，实行独立核算、自主经营、自负盈亏、独立承担民事责任。经有限公司股东会决定：

2、选举（或聘任）张XX任本有限公司执行董事（法定代表人）。选举张XX兼任本有限公司经理。选举刘XX任本有限公司监事。全体股东一致通过公司章程。股东签字：张XX刘XX（股东亲笔签字）秦皇岛XX投资有限公司2014年3月1日1