股东会决议 有限公司

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1、有限公司股东会决议一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张XX、王XX，全体股东均已到会。三、会议召集和主持情况：本次股东会由原执行董事王xx召集和主持。四、股东会会议一致通过并决议如下：（一）重新调整经营管理机构人员。1、免去XX的公司经理职务，聘任王xx为公司经理。2、聘任XXX担任法定代表人。（二）根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。（三）修改公司章程相关条款。（四）会议决定委托王XX办理公司变更登记手续。出席会议的股东签字、盖章：有限公司年月日有限

2、公司任免职文件根据《公司法》、《公司登记管理条例》和公司章程的有关条文，全体股东一致同意：免去王泽宾公司经理职务，聘任王小乐担任公司经理兼法定代表人职务。全体股东签字：有限公司2017年2月14日有限公司章程修正案根据《公司法》、《公司登记管理条例》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：一、原公司章程第章第条公司不设董事会，设董事一人，执行董事由法定代表人担任，由股东会选举产生，执行董事任职三年，任期届满选举可连任。现修正如下：公司不设董事会，设董事一人，由王泽宾担任聘任王小乐担任经理。二、原公司章程第章第条执行董事王泽宾为公司法定代表人，公司法定代表人变更应当办理变更登记。现修正

3、如下：股东会可聘任经理担任法定代表人，聘任王XX担任。三、公司章程其他条款不变。股东签字：　有限公司（公章）法定代表人：（签字）年月日