改制总体方案.doc

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1、企业股份制改制总体方案（参考格式）一、企业概况1、历史沿革（含控股、参股企业概况）2、经营范围3、资产规模4、经营业绩5、纽织结构（附图）二、资产重组方案（一）重组目的及原则1、目的2、原则1）按法律法规要求，规范化改制2）重组后股份公司主业突出，资产结构、股权结构规范合理，具有独立完整的生产经营系统。适当提高净资产利润率。3）明确进入股份公司与未进入股份公司资产的产权关系。4）避免同业竞争，减少关联交易。5）兼顾上市与非上市两部分的利益。6）剥离非经营性资产。（二）重纟R设想资产与负债的划分三、改制后新体制的管理与运作（一）上市部分

2、的管理与运作1、组织结构（附母公司结构图及股份公司结构图）2、管理体制1）法人治理结构2）组织机构设置3）子公司的管理运作方式（二）非上市部分的管理与运作1、剥离部分的管理1）剥离的非经营性资产（范亂机构及归属）2）剥离的经营性资产（范围、机构及归属）3）剥离的人员4）离退休人员的安置情况2、改制后母公司的管理1）组织结构2）业务范围3）收入来源四、改制后上市部分与非上市部分的关系1、同业竞争及处理2、关联交易及处理1）母公司对股份公司（1）经营性（2）非经营性2）股份公司对母公司（1）经营性（2）非经营性五、收购兼并方案1、被购并企

3、业介绍2、购并方式3、作价4、有关政策享受情况5、购并后技术改造项1=16、购并后企业的发展