特锐德签署对外投资合同及股票复牌的公告.pdf

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1、证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2013-034青岛特锐德电气股份有限公司签署对外投资合同及股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：公司股票将于2013年6月18日开市起复牌。风险提示：1、由于市场及行业环境的变化，存在被投资单位未来经营状况出现达不到预期经营目标的风险。2、合同签署对方均与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。一、对外投资概述2013年5月29日，公司与山西晋能集团有限公司（以下简称“晋能集团”）签署《晋能-特锐德战略合作意向书》，公司拟增资

2、山西晋能电力科技有限公司（以下简称“晋能电力科技”）、山西晋缘电力化学清洗中心有限公司（以下简称“晋缘电力”），增资后公司占上述两公司注册资本的比例分别为51.02%和49%。2013年6月3日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于同意对外投资并授权公司董事长签署协议的议案》，同意出资6900万元增资晋能电力科技，并授权公司董事长于德翔先生代表公司具体决策并签署相关合同或协议。2013年6月17日，公司董事长于德翔先生代表公司与晋能集团确定了协议条款、签署了《增资认购合同》。二、签约方介绍（一）山西晋能电力科技有限公司对晋能电力科技的介绍详见以下“三、晋能电力科技基本情况”。

3、（二）山西晋能集团有限公司山西晋能集团有限公司是按照现代企业制度建立的大型企业集团，成立于11999年，注册资本7.07亿元，公司法定代表人张雅明。公司业务范围涉及电网相关产品和服务、铁合金及电解铝生产、合金及矿产品贸易、煤炭及火力发电、房地产及物业服务等。（三）山西晋缘电力化学清洗中心有限公司山西晋缘电力化学清洗中心有限公司位于山西省太原市，公司成立于2006年3月，股东为山西晋能集团有限公司，公司注册资本人民币5000万元，法人代表程自力。公司主要从事电力防污闪作业、带电作业以及电力化学清洗工程等。（四）签约对方股权结构如下：三、晋能电力科技基本情况山西晋能电力科技有限公司位于

4、山西省太原市，公司成立于2002年9月，注册资本3000万元，法定代表人王志明，公司股东为山西晋能集团有限公司及其全资子公司晋缘电力公司，其中山西晋能集团有限公司持股95.67%，晋缘电力持股4.33%，主营业务包括电力高低压一次设备和变电站综合保护系统等。根据山东汇德会计师事务所的出具的（2013）汇所审字第6-083号审计报告，晋能电力科技2011年度营业收入62,768,874.10元，净利润5,917,469.87元；2012年度实现营业收入86,962,494.25元，净利润7,553,081.70元；2013年第一季度实现营业收入62,221,874.19元，净利润4,

5、856,671.33元；截止2013年3月31日总资产91,093,174.45元，净资产41,540,925.50元。公司工商注册信息如下：公司名称山西晋能电力科技有限公司工商注册号140000100098302注册地址太原市高新技术开发区产业路48号2幢法定代表人王志明注册资本3000万元公司类型有限责任公司2成立日期2002年9月26日经营范围许可经营项目：无一般经营项目：电力系统各类自动化控制装置、仪器仪表、电子通讯产品（除广播电视、卫星地面接收装置）的开发、生产、调试、销售；计算机网络系统集成，软件开发、销售，计算机及其外部设备的批发零售；电力技术的开发、咨询、服务、转让

6、；高压电力成套设备的研制、装配、调试；低压电力成套设备的研制、装配、调试及销售。（凭资质证经营）四、增资合同主要内容1、增资内容晋能电力科技拟增加注册资本3125万元，由特锐德以现金形式全额认购。经综合考虑晋能电力科技的财务、业务和资产状况，各方经协商将增资价格确定为人民币6900万元，于本合同生效之日起30个工作日内将增资款汇至晋能电力科技提供的银行专门验资账户；增资于本合同生效之日起30个工作日内完成。增资前后的股权结构为：增资前增资及股权变动后*股东名称占注册资本金占注册资本金比例比例额（万元）额（万元）特锐德00%3,12551.02%晋能集团2,87095.67%3,00

7、048.98%晋缘电力1304.33%00%合计3000100.00%6,125100.000%（*晋能集团、晋缘电力另行签署“股权转让合同”，晋缘电力方将所持晋能电力科技4.33%的股权转让给晋能集团持有，且股权转让完成时间自合同签署之日起不得超过180日。）2、过渡期间增资合同签署日至本次增资工商登记变更完成日为本次增资的过渡期间，在本合同全部履行的前提下，特锐德自合同签署日开始享有股东权利。过渡期间内，原则上不发生对外借款或对外提供财务资助、不处置资产。3、增资