浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划(草案).pdf

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1、证券代码：002154证券简称：报喜鸟浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）1声明1、本公司及董事会全体成员保证本激励计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次激励对象中，无公司监事，无持股5％以上的主要股东或实际控制人，也无持股5％以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属。本次全部激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。特别提示1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称

2、“报喜鸟”）《公司章程》制定。2、报喜鸟授予激励对象920.40万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股报喜鸟股票的权利。本激励计划的股票来源为报喜鸟向激励对象定向发行股票。3、本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为920.40万股，占本激励计划签署时报喜鸟股本总额96,000,000股的9.59％，无预留股份。4、本次授予的920.40万份股票期权的行权价格为32.60元。5、报喜鸟股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数和行权价格

3、将做相应的调整。除上述情况外，因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的，应经公司董事会做出决议并经股东大会审议批准。6、行权安排：本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起五年。自本激励计划授权日起满12个月且2008年年度报告公告后，激励对象应在可行权日内按30％：30％：40％的行权比例分期逐年行权。各行权期行权安排如下表所示（根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关规定，该日不得行权的除外）：行权期行权时间可行权数量占获2授期权数量比例第一个行权期自本激励计划授权日起12个月后的首个交易日起至授30％权日起30个月内的最后一个交易日

4、当日止第二个行权期自本激励计划授权日起30个月后的首个交易日起至授30％权日起48个月内的最后一个交易日当日止第三个行权期自本激励计划授权日起48个月后的首个交易日起至授40％权日起60个月内的最后一个交易日当日止激励对象符合行权条件但在上述各行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权由公司在各行权期结束之后予以注销。7、行权条件：本计划在2008—2010年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如下表所示：行权期绩效考核目标加权平均净资产收益率不低于10％，以2007年净

5、利润80,033,527.87元为基第一个行权期数，2008年净利润增长率不低于15.90%，即不低于92,755,597.51元。加权平均净资产收益率不低于10％，以2007年净利润80,033,527.87元为基第二个行权期数，2009年净利润增长率不低于26.43%，即不低于101,187,924.55元。加权平均净资产收益率不低于10％，以2007年净利润80,033,527.87元为基第三个行权期数，2010年净利润增长率不低于36.97%，即不低于109,620,251.60元。以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常

6、性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，2007、2008年、2009年、2010年净利润指归属于母公司所有者的净利润。同时，期权成本在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。8、激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。报喜鸟承诺不为激励对象通过本计划行权购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。9、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、报喜鸟股东大会批准。10、公司审议本股票期权激励计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司独立董事将在股东大会召开前征集委托投票权。11、根据《股权激励审核备忘录2号》关于股权激励与重大事件间隔期问题3的规定，公司未发生因不符合规定而不得推出股权激励计划草案的情形。公司承诺，公司披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后30日内，不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。12、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内，公司将按有关规定召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。1

8、3、公司于2008年4月24日根据20