芭田股份非公开发行股票预案_财经.pdf

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1、非公开发行股票预案公司声明公司及董事会全体本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责;因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

2、1-3-2非公开发行股票预案特别提示1、本次非公开发行相关事项已经本公司第四届董事会第九次会议审议通过。2、本次非公开发行的方案尚需取得股东大会的审议通过以及中国证监会的核准。3、本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定投资者，包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者。公司控股股东、实际控制人不认购本次非公开发行的股份。4、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第九次会议决议公告日(2011年3月1日)。本次非公开发行股票

3、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即15.63元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。5、本次非公开发行的股票数量合计不超过4，800万股(含4，800万股)，若公司

4、股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际申购情况并结合公司募集资金需求与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。6、为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司的新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。更多的信息请登录我们的拆包机官网进行查询。