道隆软件定向增资股份认购办法.pdf

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1、股份简称：道隆软件股份代码：430077公告编号:2012-010北京道隆华尔软件股份有限公司定向增资股份认购办法本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2012年3月2日，北京道隆华尔软件股份有限公司（以下简称“公司”第一次临时股东大会审议通过《公司定向增资方案》，并授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜，现就本次定向增资方案中股份认购事宜制定如下认购办法：一、公司在册股东股份优先认购的办法（一）在册股东的认定在册股东指截止股权登记日止持有公司股份的股东。

2、（二）股权登记日股权登记日为2012年7月26日。（三）在册股东认购数量本次定向增资股份不超过152万股（含152万股），拟向股权登记日在册股东配售不超过47.37%的股份，即向在册股东配售股份不超过72万股（含72万股），每股人民币4.70元。1、配售上限在册股东按本次定向增资股权登记日持股比例确定配售上限，每位在册股东配售上限股份数计算公式为：在册股东配售上限=（在册股东所持股份数/公司总股本×向在册股东配售的股份数72万股）的取整部分。注：（1）计算在册股东持股比例过程中，为使结果更加准确，请保留四位小数（如在册股东所持公司股份数30,000股,其对应的持股比

3、例为30,000/17,608,700=0.1704%），再用该比例乘以72万股的取整部分作为配售上限。（2）取整部分是指对计算结果向下取整，即为不超过计算结果的最大整数值，如80.52股的取整部分为80股。2、可认购数量在册股东的可认购数量为不超过配售上限的股份。如公司股东在股权登记日持有30,000股公司股份，则：在册股东配售上限=（在册股东所持公司股份数30,000股/公司总股本17,608,700股×向在册股东配售的股份数720,000股）的取整部分=1,226(股)。因此，该股东在本次定向增资中可认购数量为1,226股。3、配售余股认购公司在册股东按照上述

4、1和2计算的结果，自愿行使优先认购权，其他在册股东行使优先认购权后，剩余股数将由沈阳康地科技有限公司优先认购。如公司在册股东按照上述1和2计算的结果，认购股数为719,000股，则：配股余股=向在册股东配售的股份数720,000股-在册股东已认购股数719,000股=1,000股。该部分配售余股将由沈阳康地科技有限公司认购。（四）在册股东认购程序1、2012年7月27日至2012年7月29日，在册股东进行股份认购，缴纳认购资金。2、2012年7月29日前，在册股东将汇款底单复印件和股份认购情况单原件（见附件1）一并传真至公司，股东承诺函原件（自愿签署，见附件2，一式

5、两份）快递至公司，同时电话确认。3、2012年7月30日前，公司确认股东的认购资金到账无误后，通过股东在股份认购情况单中选定的认购确认方式通知股东股份认购成功。（五）定向增资入资指定账户开户行：杭州银行北京分行户名：北京道隆华尔软件股份有限公司注册入资专户账号：1101013338100528625注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇资金。自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人，汇款用途填写“北京道隆华尔软件股份有限公司增资入资款”。（六）属于放弃认购的情况对于股份认购过程中出现以下情况之一的将

6、视为股东放弃认购：1、股东通过附件的股份认购情况单明确放弃认购；2、公司未在2012年7月29日前收到股东的股份认购情况单及汇款底单复印件，且未在2012年7月30日前收到银行出具的股东汇款到账入账单；3、公司仅在2012年7月29日前收到股东的股份认购情况单，但未在2012年7月29日前收到股东的汇款底单复印件且未在2012年7月30日前收到银行出具的股东汇款到账入账单，经电话联系，该股东明确表示放弃认购的；4、公司收到的股东的汇款底单填写有误，且在2012年7月30日前认购资金也未到账，同时无法通过股东所留联系方式与之联系的。在册股东放弃认购的部分计入向已提出认

7、购意向的认购对象配售的份额。（七）提醒注意的事项：1、公司的工作时间为每个工作日的09：00-18：00，“XX日前”是指截止到XX日下午18：00，超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定；2、认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入公司定向增资指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购股东姓名和认购股份数，例如：张三10,000股。汇款相关手续费由认购股东自理，不得在股东认购资金内扣除；3、对于在册股东在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过股东在附件股份认购情况单中指定的股东联系电话与股东进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于股东联系电话无法联系