反洗钱工作开展情况说明.docx

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1、反洗钱工作开展情况说明分行合规部：我行根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国人民银行法》等有关法律、行政法规依法建立反洗钱内部控制制度，为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，设立了反洗钱专门机构，指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行了反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。我行严格按照总行要求，按时完成反洗钱工作，现将关于反洗钱工作的开展情况及采取措施和取得成果汇报如下：一、反洗钱相关工作情况1、通过分行反洗钱群下

2、载了反洗钱相关的学习文件，设立完善的反洗钱内控制度，强化反洗钱工作的开展。2、对于新反洗钱系统中的客户进行风险等级划分，严格按照规定区分高风险和低风险客户，实事求是的进行划分，严格监控有洗钱行为的个人或企业。3、加强反洗钱内控制度的建设，确实保证反洗钱工作的顺利开展。反洗钱工作开展情况说明分行合规部：我行根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国人民银行法》等有关法律、行政法规依法建立反洗钱内部控制制度，为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，设立了反

3、洗钱专门机构，指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行了反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。我行严格按照总行要求，按时完成反洗钱工作，现将关于反洗钱工作的开展情况及采取措施和取得成果汇报如下：一、反洗钱相关工作情况1、通过分行反洗钱群下载了反洗钱相关的学习文件，设立完善的反洗钱内控制度，强化反洗钱工作的开展。2、对于新反洗钱系统中的客户进行风险等级划分，严格按照规定区分高风险和低风险客户，实事求是的进行划分，严格监控有洗钱行为的个人或企业。3、加强反洗钱内控制度的

4、建设，确实保证反洗钱工作的顺利开展。反洗钱工作开展情况说明分行合规部：我行根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国人民银行法》等有关法律、行政法规依法建立反洗钱内部控制制度，为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，设立了反洗钱专门机构，指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行了反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。我行严格按照总行要求，按时完成反洗钱工作，现将关于反洗钱工作的开展情况及采取措施和取得成果汇报如下：一、反洗

5、钱相关工作情况1、通过分行反洗钱群下载了反洗钱相关的学习文件，设立完善的反洗钱内控制度，强化反洗钱工作的开展。2、对于新反洗钱系统中的客户进行风险等级划分，严格按照规定区分高风险和低风险客户，实事求是的进行划分，严格监控有洗钱行为的个人或企业。3、加强反洗钱内控制度的建设，确实保证反洗钱工作的顺利开展。反洗钱工作开展情况说明分行合规部：我行根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国人民银行法》等有关法律、行政法规依法建立反洗钱内部控制制度，为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构

6、的反洗钱工作，维护金融秩序，设立了反洗钱专门机构，指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行了反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。我行严格按照总行要求，按时完成反洗钱工作，现将关于反洗钱工作的开展情况及采取措施和取得成果汇报如下：一、反洗钱相关工作情况1、通过分行反洗钱群下载了反洗钱相关的学习文件，设立完善的反洗钱内控制度，强化反洗钱工作的开展。2、对于新反洗钱系统中的客户进行风险等级划分，严格按照规定区分高风险和低风险客户，实事求是的进行划分，严格监控有洗钱行为的

7、个人或企业。3、加强反洗钱内控制度的建设，确实保证反洗钱工作的顺利开展。反洗钱工作开展情况说明分行合规部：我行根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国人民银行法》等有关法律、行政法规依法建立反洗钱内部控制制度，为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，设立了反洗钱专门机构，指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行了反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。我行严格按照总行要求，按时完成反洗钱工作，现将关于反洗钱工作的开展情况及

8、采取措施和取得成果汇报如下：一、反洗钱相关工作情况1、通过分行反洗钱群下载了反洗钱相关的学习文件，设立完善的反洗钱内控制度，强化反洗钱工作的开展。2、对于新反洗钱系统中的客户进行风险等级划分，严格按照规定区分高风险和低风险客户，实事求是的进行划分，严格监控有洗钱行为的个人或企业。3、加强反洗钱内控制度的建设，确实保证反洗钱工作的顺利开展。反洗钱工作开展情况说明分行合规部：我行根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国人民银行法》等有关法律、行政法规依法建立反洗钱内部控制制度，为了预防洗钱活