中外运空运总经理工作细则.pdf

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1、总经理工作细则中外运空运发展股份有限公司总经理工作细则（（（经公司第二届董事会第三次会议审议通过（经公司第二届董事会第三次会议审议通过）））（（（经公司第二届董事会第十次会议修订（经公司第二届董事会第十次会议修订）））（（（经公司第二届董事会第二十四次会议修订（经公司第二届董事会第二十四次会议修订）））（（（经公司第三届董事会第四次会议修订（经公司第三届董事会第四次会议修订）））（（（经公司第三届董事会第（经公司第三届董事会第二十七次会议修订）））（（（经公司第（经公司第四四四届董事会第四届董事会第二十四次会议修订）））目目目录录录第一章总则.

2、..................................................................................................................................第二章总经理及总经理办公会议的职权.....................................................................................第三章总经理办公会议议事程序.............................

3、....................................................................第四章总经理办公会议有关对外投资及资产处置、信贷、担保的决策程序.........................第五章总经理办公会议的报告制度.............................................................................................第六章附则.....................................

4、................................................................................................第一章总总总则则则第一条为健全和规范中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)总经理领导下的经营管理层的工作、议事和决策程序，提高总经理及公司总经理领导下的经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理与改革工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。第二章总经理及总经理办公会议的

5、职权第二条根据本公司《公司章程》的有关规定，公司总经理对公司董事会负责，总经理主持并全面负责公司的日常经营管理工作，负责召集、主持公司总经理办公会议，对公司重大经营事项进行讨论、决策。第三条公司副总经理的分工经总经理办公会议讨论后，由总经理做出决定。副总经理1总经理工作细则协助总经理工作，在总经理授权范围内，主管其职责分工范围内的各项工作。公司财务负责人协助总经理管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。第四条总经理办公会议成员由总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书组成。其他有关人员在总经理许可下可列席会议。总经理办公会议对公司日常经营管

6、理的重大事项原则上实行民主讨论，集中决策的议事机制。以下事项需提交总经理办公会决策或讨论：（一）董事会授权内的投资项目的立项、过程控制和审批；（二）公司重大经营合同的签订；（三）公司新产品开发的立项、过程控制和审批；（四）审议并批准公司日常经营管理的规章制度；（五）公司领导班子分工调整及总部岗位设置及调整；（六）审议和批准总部部门负责人及区域领导班子的任职资格及任免；（七）除董事会聘任人员以外的总部员工的聘用；（八）向合资公司派出董事和管理人员；（九）审议并批准除董事会聘任人员以外的公司员工的薪酬方案；（十）审议并批准公司年度绩效方案及总部员工

7、的绩效结果；（十一）审议并批准公司日常资本性支出预算及调整；（十二）内部审计工作安排及结果确认；（十三）公司重大诉讼及安全生产责任事故的处理意见；（十四）总经理认为需要上会的其他重要经营事项。第五条总经理办公会议要每月一次听取公司经营方面的事项汇报，并讨论研究，确保经营方向的正确和经营状况的稳定。第三章总经理办公会议议事程序第六条公司总经理办公会由公司总经理召集定期召开，并由总经理主持。如总经理因特殊原因不能履行职责的，由总经理委托一名会议成员代为履行上述职责。第七条总经理办公会议的召集及通知：（一）公司总经理办公会议原则上每月不少于一次，总经

8、理认为需要时可以临时召集会2总经理工作细则议。（二）会前相关职能部门应在其职责范围内上报需上会的议题，并制作相关会议资料，资料内容应当包括：1、所议事