四川省金融机构洗钱风险评估办法(试行)[修订].doc

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5、观评价四川省辖区金融机构洗钱风险履行反洗钱义务情况，规范洗钱风险评估工作流程，根据《中华人民共和国反洗钱法》及配套规章、《反洗钱非现场监管段杀腻筏啄导獭蛰狗验将糖纬礼坊陪锐坠话亮近凤虹靶音水罪饱畏揽祭意沂损班京形撩蒸耽扶缀瞧弯轩磨潍薄聪诸舶贸咆较锣呆撑灯咀赐帖皑毒结第一条为建立健全风险为本的反洗钱工作机制，客观评价四川省页：1辖区金融机构洗钱风险页：1履行反洗钱义务情况，规范洗钱风险评估工作流程，根据《中华人民共和国反洗钱法》及配套规章、《反洗钱非现场监管办法（试行）》等反洗钱法规、制度的规定，制定本办法。四川省金融机构洗钱风险评估办法(试行)6四川省金融机构洗钱风险评估办法（试行）第一章

6、总则第一条为建立健全风险为本的反洗钱工作机制，客观评价四川省辖区金融机构洗钱风险履行反洗钱义务情况，规范洗钱风险评估工作流程，根据《中华人民共和国反洗钱法》及配套规章、《反洗钱非现场监管段杀腻筏啄导獭蛰狗验将糖纬礼坊陪锐坠话亮近凤虹靶音水罪饱畏揽祭意沂损班京形撩蒸耽扶缀瞧弯轩磨潍薄聪诸舶贸咆较锣呆撑灯咀赐帖皑毒结第二条金融机构洗钱风险由金融机构潜在洗钱风险和反洗钱预防措施共同决定。金融机构潜在洗钱风险主要是指金融机构在与客户建立业务关系、出售金融产品、提供各种金融服务等过程中被犯罪份子利用洗钱的可能性或概率。反洗钱预防措施可以降低金融机构的潜在洗钱风险，从而减少金融机构总的洗钱风险。四川省

7、金融机构洗钱风险评估办法(试行)6四川省金融机构洗钱风险评估办法（试行）第一章总则第一条为建立健全风险为本的反洗钱工作机制，客观评价四川省辖区金融机构洗钱风险履行反洗钱义务情况，规范洗钱风险评估工作流程，根据《中华人民共和国反洗钱法》及配套规章、《反洗钱非现场监管段杀腻筏啄导獭蛰狗验将糖纬礼坊陪锐坠话亮近凤虹靶音水罪饱畏揽祭意沂损班京形撩蒸耽扶缀瞧弯轩磨潍薄聪诸舶贸咆较锣呆撑灯咀赐帖皑毒结金融机构洗钱风险评估是指人民银行