旭辉投资战略意图指标书管理流程.pdf

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1、项目投资战略意图指标书制度编号：JT-CW-LC-02版号及分级：B0二级编制管理流程页码：第1页共5页项目投资战略意图指标书编制管理流程编制吴善鹏日期2012.11审核刘清泉日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人项目投资战略意图指标书制度编号：JT-CW-LC-02版号及分级：B0二级编制管理流程页码：第2页共5页1.目的1.1.规范项目投资战略意图指标书的编制和发布流程，明确相关责任部门及责任人；1.2.规范项目投资节点回顾和月度回顾流程，服务集团决策；1.3.为投资项目的货值

2、、成本、盈利及其他指标的动态回顾设立标杆，明晰项目投资指标变动情况。2.适用范围适用于集团及各事业部（含直管城市公司）/城市公司项目投资战略意图指标书的编制、发布与动态回顾。3.术语及定义3.1.项目投资战略意图指标书，简称项目投资指标书：是以数据和指标体系为载体，全面反映事业部（含直管城市公司）/城市公司管理团队在房产开发项目可研阶段对项目定位、设计、开发、经营以及可达成的经营成果作出的判断，是评判项目实际开发成效的基准。事业部（含直管城市公司）/城市公司管理团队在项目开发过程中必须定期回顾其实现情

3、况。4.职责与权限4.1.事业部（含直管城市公司）/城市公司财务专业4.1.1.负责牵头发起各部门对应专业指标和数据的编制工作；4.1.2.负责编制项目投资战略意图指标书中财务部责任内数据，并对其准确性负责；4.1.3.负责汇总其他部门的数据、核对数据间的勾稽关系并汇编《项目投资指标书》；4.1.4.汇编完成后在EKP上发起会签审批流程。4.2.事业部（含直管城市公司）/城市公司其他专业4.2.1.投资发展专业向集团其他职能部门提供《土地中标书》及相关数据；4.2.2.负责编制项目投资指标书中本专业对

4、应部分，具体对应关系见《项目投资指标书》模板，并对其准确性负责；4.2.3.参与会签《项目投资指标书》。4.3.事业部（含直管城市公司）/城市公司总经理4.3.1.负责审核《项目投资指标书》，审核确认后提交集团审批。4.4.集团财务中心4.4.1.参与对《项目投资指标书》的会签；4.4.2.负责本制度的制定、修改、指导、解释、检查和落实。项目投资战略意图指标书制度编号：JT-CW-LC-02版号及分级：B0二级编制管理流程页码：第3页共5页4.5.集团运营管理部4.5.1.参与对《项目投资指标书》的会

5、签；4.5.2.负责依据本制度设定和维护相关的EKP流程。4.6.集团各部门4.6.1.参与对《项目投资指标书》的会签。4.7.集团总裁4.7.1.负责审批《项目投资指标书》。5.编制和回顾的原则和要求5.1.房产项目投资可行性研究与《项目投资指标书》使用相同的测算模板；5.2.在取得项目中标通知书后，事业部（含直管城市公司）/城市公司按照集团发放的模板填报《项目投资指标书》，填报要求由模板中的填表说明规定；5.3.除土地价款按照实际成交价替换，原则上各部门编制的相应指标和数据，必须与可研报告一致；5

6、.4.《项目投资指标书》是评判项目实际开发成效的基准，作为节点回顾和月度动态回顾的标杆；5.5.在方案确定、施工图确定和项目开盘时，相关责任部门应对投资意图的实现情况进行节点回顾；5.6.在项目开盘后，相关责任部门应每月对投资意图的实现情况进行动态回顾；5.7.回顾的内容和要求由各部门另行制定，包括但不局限于产品定位、设计方案、开发计划、货值、成本和盈利等方面，回顾时要求做到：5.7.1.将实际开发情况与《项目投资指标书》作对比，比较差异，并分析原因；5.7.2.对差异形成原因进行深入分析，并根据分析

7、总结出的不同原因，提出改善和应对方案：（1）外部环境超出预期提高经营成果，或外部环境低于预期降低经营成果；（2）经营中通过主动管理提高经营成果，或管理不善降低经营成果；（3）项目可研存在错误造成的差异；（4）不可抗力或不可预见因素造成经营成果改变。项目投资战略意图指标书制度编号：JT-CW-LC-02版号及分级：B0二级编制管理流程页码：第4页共5页6.流程图项目投资战略意图指标书编制审批流程投资发展专财务专业运营专业设计专业成本专业营销专业总经理业提供《土地中标书》及相关数据编制《项目编制《总货编制

8、《项目核心编制《里程编制《经济碑计划》技术指标》投资及支付值及销售计计划》划》及关键指标》事《融资计划》业《盈利预测》部(《现金流量表》含直管城市公司)形成《项目投、资战略意图指城标书》市公以下进入EKP流程司会签审核集会签审批团发布营销管理中财务中心运营管理部设计管理部成本管理部投资发展部集团总裁心项目投资战略意图指标书制度编号：JT-CW-LC-02版号及分级：B0二级编制管理流程页码：第5页共5页7.工作流程7.1.数据编制、收集和汇编7.1.1.