xx智能家居股份有限公司公开转让说明书.docx

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除SHENWANHONGYUANSECURITIESCO.,LTD此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声

2、明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除重大事项提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：一、原材料价格波动的风险公司主要原材料铝板、铝型材的成本占公司产品成本的40%左右。报告期内铝板价格一路走低，特别是2015年底，铝板价格快速下跌，而公司产品销售价格基本持平，铝板采购价格的持续下跌是报告期内公司盈利能力大幅提升的主要原因之一。从2015年底铝板价格

3、达到阶段内最低价之后，铝板价格一路走高，截至本公开转让说明书签署之日，铝现货均价较2015年底的最低价已上涨20%以上，若未来铝板等原材料价格持续上涨，则会对公司产品生产成本造成较大影响，从而影响公司经营业绩。二、经销商及专卖店管理风险公司采用经销商模式，产品直接销售给经销商，由经销商自建专卖店面向消费者。截至2016年2月29日，公司拥有600多家经销商，构成了覆盖全国主要市场的销售网络。近年来，公司一直致力于销售网络的精耕细作，不断提升公司的市场份额，目前已经具备了丰富的渠道建设、管理及提升的经验，建立了一套行之有效的经销商及专卖店管理制度。但如果未来经

4、销商队伍进一步扩大而公司管理水平不能随之提高，或市场发生变化而公司管理制度不能与之适应，则可能对公司的业绩产生不利影响，并可能损及公司品牌形象。三、房地产行业宏观调控带来的风险集成吊顶行业作为一个新兴细分行业，其市场主要来源于住宅装修市场。但住宅装修市场受商品住宅销售、商品房交收和二手房交易市场的影响较大。随着国家对房地产行业的宏观调控政策作用进一步凸显，房地产市场行业周期波动剧烈，若未来房地产市场交易下降将会导致住宅装修市场的相应下滑，从而会对包括集成吊顶在内的建筑材料及装饰装修材料行业有较大不利影响，同时也将对公司的业务发展及经营业绩形成一定压力。四、公

5、司内部控制的风险2016年6月以前，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除控制制度，执行程度也较好，但尚未制定对外担保管理制度、投资管理制度、关联交易决策制度等规章制度，内控治理体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东大会审议的情形。2016年6月，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》等公司内部管理制度。至此，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于公司上述内部

6、管理制度建立时间较短，公司及管理层规范运作意识尚待进一步提高，且在执行和完善上仍需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。五、公司治理及不当控制风险公司已建立较为完善的法人治理结构和健全的规章制度。虽然股份公司成立时间不短，但在推行与完善治理机制过程中，公司管理层仍需要不断提升自身意识以及坚定执行与推行各项规章制度，风险在于运行过程中存在执行力度不足的可能性。公司实际控制人杨建中、林珍合计控制公司91.97%的股份，并且分别担任公司董事长、总经理，对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策可以产生重大影响。因此，公

7、司存在治理不规范和实际控制人不当控制的风险。六、行业竞争风险集成吊顶行业作为一个新兴行业，以其突出的整体美观效果和简便性获得消费者认可，市场需求迅速扩大，同时该行业以较高的利润空间吸引了大量企业进入，企业数量未来仍可能不断增加，这在一定程度上加剧了行业竞争。近年来，公司凭借研发设计能力和品牌形象，不断推出新产品并成功投放市场，在一定程度上避免了同质化产品的激烈竞争，保持了较高的毛利率，但若未来市场竞争加剧可能导致公司毛利率下降，并可能影响公司的市场开拓和经营业绩。七、关联方无偿提供房产和厂房给公司使用2014年度，杨建中、林珍、杨悦凤、杨悦龙将房产无偿提供给

8、公司使用并签订了无偿租赁协议；2014年5月1日至2