参考资料董事会工作报告格式(三种).doc

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1、2011年度董事会工作报告各位董事：公司第一届董事会自2008年选举产生至2011年任期届满。三年里，公司实经营能力上了新的台阶，企业形象有了重大改变，社会认同度和知名度大幅度提高。现就董事会2010年和本届任期的主要工作报告如下，请各位董事认真评审提出意见修改后，报2011年度股东大会审议通过。一、完善董事会决策机制，提高决策能力为适应公司规范治理的要求，公司董事会根公司法和相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，努力增强董事会的决策机制，提高决策能力，主要工作：1、三年里主持召开股东大会次；召开董事会次；审议议案个；制定完善规章制度项。2010年，董事会先后主持召开股东大会1次，临时股

2、东大会次；审议通过多项重大议题，形成了多方共识。全年共召开董事会次；审议议案个；内容涉及重大投资项目决策、日常工作决策、公司中、季报、资金融借等方面工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。2、董事会进一步完善法人治理结构，建立健全了一系列内部管理制度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。会议的召开及审议程序均严格执行了公司法和相关规章制度，确保了投资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。每次董事会召开之前，对各位参会董事做到了会议资料事先送达、议题内容事先了解、重大事项事先沟通，确保了董事会审议决策的质量与效能。3、开展了公司专项活动。根据公司标准及规范要求，对照

3、自查事项，全面检查公司存在的不足，制订了切实可行的整改措施，并认真进行了整改。4、董事会在涉及公司重大投资项目审议前，坚持履行对项目的实地考察和评估程序。今年以来，组织董事、监事先后对等已开发及拟开发项目，开展实地考察。在考察过程中，针对项目所在地的地理环境、开发价值、交通状况、前景趋势、工程现状进行了认真调查研究，并提交了有价值的意见与建议。5、发挥董事会职能作用。多次就公司发展战略的重大问题开展研讨；参与了对公司季报、中报、年报的审计把关；对公司高管人员的任职提出了审核意见；对推进公司《薪酬管理制度》的实施发挥了积极作用。二、落实股东大会决议，认真履行职能三年来，董事会认真履行职能，贯彻

4、落实股东大会决议，加强自身建设，取得了较好成效：完成和推进股东大会授权董事会开展的工作。。。。。。抓紧落实股东大会决议。根据2010年度股东大会决议，向全体股东分配利润。。。。。。三、关注企业发展战略，把握投资节奏董事会着眼于企业经济效益，始终关注公司产业发展方向，注意把握投资节奏，促进了重大项目顺利实施。1、就经济形势对国内房地产业和公司未来发展影响进行了认真讨论分析，提出了积极的应对措施，给企业应对金融危机并正确决策提供了帮助和依据。2、通过审慎决策、正确把握投资节奏。近年来，项目建设等一批公司重大投资项目取得明显进展。3、近年来，依托项目的开发，推进了一批新项目的实施：等建设开发进入实

5、施阶段，为公司的下一步发展打下良好基础。四、健全完善规章制度，规范企业行为内部制度建设工作，是保证公司健康持续发展的重要内容之一。董事会根据公司法和相关法规、制度精神，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内共制定修改各类重大内部控制制度、细则、办法、规程计项，基本达到规范标准和要求。主要做了以下工作：认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《薪酬制度》、《内部审计制度》、《重大事项内部报告制度》等一系列公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识。五、加强内审机构建设，强化内审职能为强化和规范内部

6、审计职能，依照公司法相关规定，董事会审议通过了充实内审部机构及人员的决定；使董事会内部监管职能进一步增强。审计部力量充实后，根据公司《内部审计制度》的要求，结合实际起草拟定了《内部审计管理流程》、《审计办法》等规章和具体操作规范。有计划、有步骤地对公司进行了内部控制制度的审计及会计基础工作的检查，从内部管理、账务处理及风险防范等方面对被审单位提出整改意见及调整分录多条，并逐一落实到位，及时进行了整改和调整。为提高财务人员的业务技能、增强内控意识，对全公司财务主管以上人员进行了《上市公司内部控制的设计及运用》的专题培训。六、严格资金监管，合法合规使用年月，公司融借资金净额为人民币万元。公司开设

7、了专门的银行专户对资金专户存储，并对资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止到2010底，公司此次融借资金的监管、使用合规合法。经会计师事务有限公司审计，认为：“……公司董事会融借资金使用情况报告已经按规定编制，如实反映了公司资金的使用情况”。七、加强内外沟通交流，促进和谐发展董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资人交流互动关系、与中介机构的合作关系、与各级政府及监管机构的工作指导关系，主要