董事会工作报告.doc

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1、董事会工作报告董事会工作报告范文 一年来的主要工作 　　“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。 　　一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索： 一、完善公司法人治理结构 　　所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制喻企业制度。其核心就是规东范的法人治理结构。在完粘善法人治理结构上，我们莉做了以下三项工作： 　　妒一是对公司进行制度性安建排，明晰产权、明确权责

2、腥。 　　经过反复磋商、细伯致论证，依照《公司法》支的要求，完善了股东会、迸董事会、监事会、总经理藩(经营管理层)的职权和玲议事规则。制订了《公司遍治理准则》。阐明了公司噎治理的基本原则、投资者孰权利保护的实现方式、控溅股股东权利义务、关联交役易以及公司董事、监事、烦经理、董事会秘书、财务慈负责人等高级管理人员所般应当遵循的、基本的行为呕准则和职业道德等内容。攘 　　XX年，我们按照公颅司章程和准则的上述规定屑，认真履行股东会、董事霉会、监事会的职权。三个垢会议的议题确定、通知义皖务、讨论方式、决议程序会和决定内容都是严格按照吝《公司治理准则》和《公章司章程》规

3、定的规则和程厘序进行。至今，公司依法蚀召开了股东会六次、董事删会和监事会七次。先后审烷议通过了公司年度经营管调理方案、财务预决算方案厦、公司章程修正案和基本额管理制度以及公司项目投责资、业务变更等重大问题谜。 　　二是构筑企业管理炸平台，合理确定管理幅度藤和管理层次。 　　为有效瞻支撑和控制公司的运筹体裕系，实现公司制度安排，领结合公司运营状况，公司强依法设置了四个管理机构王、四个事业部，办理了6毁个分支机构营业执照。经冒过一年的运行，对管理机暗构职能又适时做出部分调蹭整，重新任命了2名管理酸人员。 　　先后颁布实施脉了基本管理制度21项，榴其他工作制度33项。

4、各针项工作议题均由程序安排枕运行。总经理办公会议制贾度、专业会议制度、工作暇任务催办制度、信息反馈妨制度取得良好效果。议事虫讲规则、办事讲程序的风守气在公司逐渐形成。 　　药另外，为保证公司的规范瞄运营，公司在机构设置中维拟设了公司外部的管理顾衙问、法律顾问和财税顾问至。目前，管理顾问和法律度顾问的工作职能暂时由董竿事会秘书履行。财税顾问尹合同已履行了一年，工作婶成效显著，今年又对该顾换问合同进行了续签。 　　唐三是依法规范公司对外事产务，完善相关登记和审批粘手续。 　　在先后办理了纱公司成品油经营特许、安阴全、防火、国有资产、税蠕务登记等十项相关登记和哟审批手

5、续的基础上，公司未取得了油田地面工程防腐谬保温设计(甲级)资质《天专项工程设计证书》;取国得了管道工程专业承包三橇级《建筑业企业施工资质绥证书》。 二、理顺公司经咀营业务关系 　　公司成立筑后，投入运营的经营业务枝主要可分为三类：一是从阅公司控股股东变更到公司吨的业务;二是承袭石化产嗅品交易部改制前的债权债摆务;三是论证实施新的投灾资项目。 　　我们感到，舍在这些业务中，除公司新苞拓展的业务以外，公司现忽在的主营业务大部分是从邻控股单位转移过来的，不涌处理好产权关系，仅把业碍务拿来，就很容易导致公唇司行为不规范，很容易形谰成翻牌公司。为此，我们翻重点从法律上理顺

6、已导入挣公司的经营业务关系： 首汁先，规范导入公司经营业种务。 　　对润滑油零售业熏务，公司单独办理了不具癣法人资格的分支机构营业逐执照，理顺费用核算和纳终税体系。对宾馆餐饮业务血，公司在办理特业许可的抛基础上，办理了分支机构涧营业执照，对其单独核算押、集中管理、单独纳税;屏对汽车修理业务，公司在揖办理特业许可的基础上，痒单独核算、集中管理，合诊并纳税。对工程设计、工墨程施工、技术服务业务，语由公司对外签订服务合同路，统一开拓市场、统一核冶算、统一纳税。 　　其次把，全面实施生产经营指标指责任制，规范管理工作。嫩 　　公司与各事业部签定匣了目标经营合同，明确了贫

7、经营目标和考核政策。建堰立了信息统计制度，从X琅X年7月份开始，每月对麦各事业部经营、生产情况禁进行统计月报;收集各部判室规范化管理工作进展情砚况，每月形成公司管理工辨作动态。通过规范管理工银作，有效保证了公司年度洛生产经营指标的全面实现焉。 三、全方位推进企业文粹化建设 　　没有文化支撑符的企业是没有底蕴、没有糖内涵并不可能超越自我、倘不可能保持持久发展的企誓业。公司于XX年8月颁丢布实施了《公司标识总体辖设计推进计划》，企业文鸥化建设全面系统启动。 　梨　在塑造企业文化上，我汝们注重抓了三个环节的工赢作： 一是抓管理人员对企敢业文化的认识环节。 　　镑我们公

8、司的企业文化推进邢过程，