2012年度独立董事述职报告-深圳证券交易所.pdf

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1、中信海洋直升机股份有限公司2012年度独立董事述职报告中信海洋直升机股份有限公司2012年度独立董事述职报告（何炬）本人何炬作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2012年度，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉尽责地行使了法律法规和公司赋予独立董事的权利，参加了2012年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见。本人就2012年度履职情况报告如下：一、参加公司董事会会议情况公司在2012年度共

2、召开了第四届董事会第八次至第十三次会议。上述6次会议，本人均参加。在董事会会议召开前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关情况；在董事会会议上，本人认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2012年度，本人同意所有提交董事会审议的事项，没有反对和弃权的情况。二、发表独立意见情况（一）对第四届董事会第八次会议审议的下列事项发表独立意见：1、关于2011年公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的独立意见2、对续聘公司2012年度审计机构及支付报酬的独立意见3、关于公司2011年度《内部

3、控制自我评价报告》的独立意见4、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的独立意见5、关于提名王楚为董事候选人的独立意见（二）在第四届董事会第十次会议上，对股东回报规划的论证报告及未来三年股东回报规划（2012-2014）进行审议并发表独立意见。（三）对第四届董事会第十一次会议审议的下列事项发表独立意见：1、关于公司2012年1-6月对外担保、关联交易及关联方资金占用情况的独立意见1中信海洋直升机股份有限公司2012年度独立董事述职报告2、关于《公司2012年中期内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于聘任闫增军、王鹏、许卫杰为公司副总经理的独立意见4、关于

4、提名赵小凡、严宁、赵振京为公司董事候选人的独立意见三、参与董事会专门委员会情况本人担任董事会审计委员会的主任委员，负责推动董事会审计委员会工作的开展。报告期董事会审计委员会共召开会议3次，加上在2013年召开的有关公司2012年度报告的2次会议，合计5次会议。相关议案全部通过并提交董事会审议。（一）关于公司2012年度报告的相关工作1、持续关注公司2012年度公司编制的定期报告，特别是2012年度报告的编制，公司财务报告及报表的审计、披露工作，及时审核相关议案事项。确保了公司2012年度定期报告的编制、审计和披露工作的规范和顺利进行。2013年1月4日，主持

5、召开公司审计委员会2012年度报告第一次会议，与公司财务负责人等高管人员、负责公司2012年度财务审计的北京永拓会计师事务所有限责任公司（以下简称“北京永拓”）的项目负责人等共同研究公司2012年度财务报告事项及审计安排工作。通过听取公司高管关于公司2012年度经营情况及财务状况的汇报，审阅公司编制的2012年度财务报告初稿（含会计报表和附注），北京永拓提交的公司2012年度财务审计工作的安排和人员组成等计划。会议审议并同意北京永拓对公司2012年度财务报告审计工作的时间安排，确认公司未经审计的2012年度财务报告初稿，认为其在重大方面公允地反映了公司的财务

6、状况以及经营成果，同时要求北京永拓应严格执行审计计划，保持应有的职业道德和独立原则，确保公司2012年度财务审计和内部控制审计工作的质量和效率。在北京永拓进场审计后，通过电话、网络、邮件等形式多次与公司、北京永拓负责公司2012年度财务审计的项目负责人等进行交流，及时沟通研究审计工作中遇到的和将来可能遇到的问题，针对相关事项和数据进行询问和查证，确认复核意见及会商结果。经对公司2012年度财务报告再次审阅后，进一步认可公司2012年度财务报告和公司2012年度会计报表编制的基础、依据、原则和结果。2、对有关事项发表的意见2013年4月10日，我主持召开了公司

7、审计委员会2012年度报告第二次会议，与公司董事会秘书黄建辉、财务负责人陈宏运、内审机构负责人漆欢欢，以及北2中信海洋直升机股份有限公司2012年度独立董事述职报告京永拓负责公司2012年度财务审计的项目负责人等，审议《公司董事会审计委员会2012年度履职情况的报告》、北京永拓出具的《公司2012年度财务报表审计报告》（送审稿，含公司2012年度财务报表附注）、《关于公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（送审稿）、《中信海洋直升机股份有限公司2012年度财务报表及内部控制审计项目审计总结》等，以及《公司2012年度内部控制自我评价报告

8、》及《内部控制审计报告》，审议审计委员会《关于对北京