企业高管层绩效考核平衡计分卡（定稿）.doc

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2、总额衡量集团的利润实现情况——万元正20得分=实际值/目标值*权重；财务中心33集团净资产收益率衡量集团资产获利情况净资产收益率=净利润/平均净资产*100%；平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2，期初、期末净资产计算口径一致，并调整客观因素%正10得分=实际值/目标值*权重；财务中心44集团期间费用利润率衡量集团的费用控制情况期间费用利润率=利润总额/三项期间费用总额*100%（管理费用、财务费用、经营费用）%正10得分=实际值/目标值*权重；财务中心55外部客户满意度衡量集团客户服务情况——分数正5得分=目标值/实际值*权重；最高得分营销部门、人力资源中心6

3、6内部满意度衡量集团内部总体经营管理情况——分数正5得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源中心77不良资产率衡量集团的应收帐款和不良投资情况不良资产率=不良资产/（期初净资产+期末净资产）/2%负5得分=实际值/目标值*权重；最高得分财务中心88企业管理、运营效率综合评价衡量集团组织、制度、流程建设和优化及执行情况由董事会对集团的组织建设、制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分董事会99存货周转次数衡量集团的存货周转状况存货周转次数=主营业务成本/平均存货次正5得分=实际值/目标值*权重；最高

4、得分财务中心10重大安全事故发生次数衡量集团的安全工作完成情况重大安全事故由董事会认定次负为否定指标，发生一次，则全年绩效为0董事会学习成长类11关键人才流失率衡量集团的人才培养与保留情况关键人才流失率=流失的关键人才数量/关键人才总数量（关键人才在考核期初由董事会认定）%负5得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源中心专项工作12重大项目计划达成评价衡量集团项目计划执行情况由董事会根据项目执行的进度、质量、成本进行综合评价分数正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分董事会总裁绩效考核平衡计分卡指标维度财务类客户类内部运营类合计100注最高得分为不超过权重所占的百

5、分比指标名称指标定义计算公式计量单位极性目标值实际值权重（%）得分评分说明数据财务类11集团总收入衡量集团销售收入实现情况——万元正5得分=实际值/目标值*权重；财务中心22集团利润总额衡量集团的利润实现情况——万元正5得分=实际值/目标值*权重；财务中心33集团净资产收益率衡量集团资产获利情况净资产收益率=净利润/平均净资产*100%；平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2，期初、期末净资产计算口径一致，并调整客观因素%正5得分=实际值/目标值*权重；财务中心44集团总部管理费用额衡量集团管理费用控制情况——万元负10得分=目标值/实际值*权重；财务中心客户类5

6、5内部满意度衡量部门间以及部门和子公司间协调配合情况——分数正10得分=目标值/实际值*权重；最高得分人力资源中心66年度技术研发规划编制及达成评价衡量集团的技术研发规划工作完成情况时间在200X年X月之前推动完成年度的技术研发规划工作.质量集团技术研发规划编制具有可操作性与战略前瞻性，且被总裁办公会正式认可分数正5得分=实际值/目标值*权重；最高得分总裁办公会77对生产技术支持满意度衡量对子公司生产的技术支持程度——分数正10得分=实际值/目标值*权重；最高得分子公司88研发计划完成率衡量集团的研发进展情况研发计划完成率＝已完成研发成果/计划研发成果%正5得分=目标

7、值/实际值*权重；最高得分技术中心99审计监察计划完成率衡量集团审计监察项目进展情况审计监察计划完成率＝实际完成数量/计划数量*100%%正15得分=目标值/实际值*权重；最高得分审计监察室10运管中心对子公司管控和支持综合评价衡量集团运管中心对各子公司运营管理的监管、服务情况由总裁办公会对总体情况进行综合评价分数正15得分=实际值/目标值*权重；最高得分总裁办公会11重大责任事故发生次数衡量所负责部门工作完成情况重大责任事故由董事会认定次负为否定指标，发生一次，则全年绩效为0董事会常务副总裁绩效考核平衡计分卡指标维度内部运营类12关键人才流失率衡量