工商办理九种案件常见证据.doc

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1、工商办理九种案件常见证据一、无照经营案件的主要证据：　　㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、经营商品或服务的种类及相关设备情况、正在经营的情况及现场无法提供营业执照的情况等。　　㈡经营场地证明。当事人自有场地的，提供权属证明;租赁场地的，提供租赁协议或租金结算票据等。　　㈢经当事人确认的照片。应当拍摄无照现场、店铺门面、生产经营设备、经营的产品或服务等。　　㈣当事人询问笔录。应当载明有无证照、经营起止时间、经营的总体情况(经营场地及资金来源、经营商品或服务的种类、经营商品的来源、数量、进销价格、销售情况以及

2、经营收入、违法所得情况等)、是否记帐、是否纳税、是否被其他行政机关处罚过等。　　㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。　　㈥与经营有关的票据、帐册及经当事人确认的违法经营额和违法所得等。　　㈦与经营有关的合同、宣传资料、名片等。　　㈧其他相关材料。其中：　　1、无照经营涉及许可经营项目的，应当收集当事人从事的经营活动应事先取得许可或其他批准文件的法律、法规依据及当事人未取得许可或者该项许可已被注销(或超出期限)的证据。　　2、无照经营行为危害人体健康、存在重大安全隐患、威胁公共安全、破坏环境资源的，应当收集法定检测

3、或认定机构的检测鉴定结论或者其他认定的依据。　　3、以承包、租赁等名义无照经营的，还应当收集：　　⑴当事人与被挂靠单位签订的合同或内部协议书;　　⑵当事人与被挂靠单位无劳动人事关系的证据;　　⑶原始投资或资金来源由当事人提供的凭证;　　⑷上缴管理费情况及相关凭证;　　⑸当事人独立核算、自负盈亏的证据等。　　　　为无照经营行为提供便利条件案件的主要证据：　　㈠他人从事无照经营行为的处罚决定书及送达回证。　　㈡当事人明知或应知他人从事无照经营行为的证据。　　㈢当事人为他人从事无照经营行为提供生产经营场所、运输、保管

4、、仓储等便利条件的证据。　　㈣当事人询问笔录。应当载明提供便利条件的总体情况(起止时间，提供便利的方式、次数等以及违法所得情况等)、明知或应知情况、是否纳税、是否被其他行政机关处罚等。　　㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。　　㈥与涉案行为有关的合同、票据、帐册及经当事人确认的违法所得及纳税清单。　　㈦其他相关材料。　　二、超范围经营案件的主要证据：　　㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、经营商品或服务的种类、正在经营的情况等。　　㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、超范围经营的产品或服务等。　　㈢当事人

5、询问笔录。应当载明登记注册情况、超范围经营起止时间、超范围经营的总体情况(经营或服务的种类、经营商品的来源、数量、进销价格以及经营收入、违法所得情况、纳税情况)等。　　㈣证人证言或调查笔录(重点同上)。　　㈤与超范围经营有关的票据、帐册及经当事人确认的违法经营额、违法所得及纳税情况等。　　㈥与超范围经营有关的合同、宣传资料、名片等。　　㈦其他相关材料。其中：　　1、超范围经营涉及许可经营项目的，应当收集当事人从事的经营活动应事先取得许可或其他批准文件的法律、法规依据及当事人未取得许可的证据。　　2、超范围经营行

6、为危害人体健康、存在重大安全隐患、威胁公共安全、破坏环境资源的，应当收集法定检测或认定机构的检测鉴定结论或者其他认定的依据。　　三、擅自变更登记事项案件的主要证据：　　㈠现场检查笔录。应当载明与登记事项不符的现场证据、正在经营的情况等。　　㈡经当事人确认的照片。对于擅自变更住所、名称牌匾的，应当拍摄擅自变更登记事项的情况。　　㈢当事人询问笔录。应当载明登记注册情况、登记事项变更情况、变更的时间及原因、未办理变更登记的原因等。　　㈣证人证言或调查笔录(重点同上)。　　㈤与变更登记事项有关的经营场地证明、文件或决议

7、、宣传资料、名片等。　　㈥其他相关材料。其中：　　公司、个人独资企业擅自变更登记事项的，应当收集登记部门责令限期办理变更登记的文书。　　　　提交虚假证明材料骗取登记案件的主要证据：　　㈠当事人已经提交到登记机关的涉嫌虚假的有关登记材料复印件。　　㈡当事人询问笔录。应当载明登记注册情况、提交虚假材料的情况及原因，有关人员是否知情等。　　㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。　　㈣尽可能收集由法定机构出具的对虚假材料的鉴定结论。　　㈤其他相关材料。　　虚报注册资本案件的主要证据：　　㈠当事人已经提交到登记机关的与涉嫌虚

8、报注册资本有关的登记材料复印件。包括公司章程、验资报告、股东会文件等。　　㈡当事人询问笔录。应当载明虚报注册资本的时间、手段、金额以及参与虚报注册资本的单位及人员，因虚报注册资本是否受到过行政处罚、违法行为是否改正等。　　㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。　　㈣与虚报注册资本有关的发票、银行票据、财务帐册、财务报表等。　　㈤委托审计部门出具的验资、审计报告等。　　㈥其他相关材料。　　虚