2019年中钢吉炭(000928)独立董事年度述职报告(李海涛).doc

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1、中钢吉炭(000928)独立董事年度述职报告(李海涛)　　独立董事20XX年度述职报告　　报告人：李海涛　　中钢集团吉林炭素股份有限公司全体股东及股东代表：　　本人作为中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，在20XX年的工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司

2、和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将　　20XX年度履行独立董事职责的情况述职如下：　　一、参加会议情况　　(一)出席董事会会议情况　　20XX年度公司共召开董事会正式或临时会议4次，本人亲自参加会议4次。对董事会所有议案均投了赞成票。　　(二)出席股东大会情况　　20XX年度，公司共召开1次股东大会，本人列席了会议。　　二、发表独立意见情况　　依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司20XX年生产经营

3、中的重大事项发表独立意见。　　(一)20XX年4月21日，公司召开第五届董事会第十三次会议，本人对相关议案发表独立意见　　1、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案　　本独立董事对此事宜事先进行了认可，现发表独立意见，认为：公司所聘的中瑞岳华会计师事务所有限公司，具备从事证券相关业务许可证资格，双方有着良好的合作基矗约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定的，相关决策及审议程序合法。本独立董事同意按照《审计业务约定书》中约定的45万元审计费用聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司20XX年度会计报表

4、进行审计、出具审计报告。　　2、关于20XX年日常关联交易预计的独立意见　　本独立董事认为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计。上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，在表决过程中，关联董事按规定回避了表决；公司管理层经过充分讨论和谨慎决策，是原协议到期所续签的协议，是维持公司生产经营的必要前提，没有他们提供相关的服务，公司的生产经营将不能正常进行，所提供的相关服务是公司生产经营必备的辅助生产，是必要的也是必需的。将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展

5、。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。　　三、保护投资者权益方面所做的工作　　(一)对公司信息披露工作的监督　　本独立董事认为中钢集团吉林炭素股份有限公司能按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的做好各项信息的披露。　　(二)对公司的治理结构及经营管理的监督　　本独立董事能够忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。20XX年本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执

6、行、定期报告、关联交易、有关高管的提名人癣业务发展、公司董事高管的履职等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。　　(三)重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识　　本独立董事重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公

7、众股东权益的思想意识。　　四、专业委员会履职情况　　20XX年按照公司董事会专门委员会议事规则及独立董事工作制度的相关要求，本人做的具体工作主要有：　　作为审计委员会委员，参加了4次会议，认真按照公司《独立董事年报工作制度》、《审计委员会议事规则》认真履职，协同公司内部审计部门对公司发布定期报告的相关财务数据进行了监督和预审计，并对会计师事务所提出了审计委员会的审计看法。　　五、其他事项　　1、无提议召开董事会的情况；　　2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；　　3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。　　20XX年，本着进一步谨

8、慎、勤勉、忠实的原则，本人将不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥