股东会纪要模板.doc

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1、股东会纪要时间：地点：参加人数：*人参加人员：主持人：决议事项：关于设立*****公司的有关事项：一、根据《公司法》的有关规定，本着积极参与，自愿入股、平等互利、共求发展、多投多得、共担风险的原则，经全体与会人员共同协商，决定由***共同出资设立**有限公司，各出资人即为该公司股东。鉴于公司在创办初期，人员少、投资小、规模较小，故决定不设董事会、监事会，本着机构精简，提高效益的原则，设执行董事一名，监事一名。二、各出资人的姓名、住所、出资额、出资方式及所占公司注册资本总额的比例：1、**：住所：**；身份证号：**；其出资**万元，其中现金出资**元，占公司注册资本的35%。

2、2、**：住所：**；身份证号：**；其出资**万元，其中现金出资**万元，占公司注册资本的11%。3、**：住所：**；身份证号：**；其出资**万元，其中现金出资**万元，占公司注册资本的21%。三、**公司注册资本为人民币50万元。四、全体股东一致推荐**担任公司监事，监事对公司行使《公司法》第五十四条的职权,**为公司法定代表人。六、全体股东一致同意聘任***担任**公司总经理，任期为三年。第2页共2页七、本公司章程全体股东以签字通过，待公司注册登记后正式生效，具有法律效力。八、经公司登记注册机关预先核准名称并开立临时银行帐号后，各出资人必须在30日内将认缴的现金足额

3、缴讫，认缴的固定资产和设备由法定验资机构评估作价，并由全体股东推举的法定代表人签发出资证明书。九、各股东应按本纪要商定的期限按期出资，凡逾期出资的，应加付银行利息，超过15日尚未出资的，取消其股东资格，其出资由其他股东按比例分摊追加或吸收新的股东顶替。十、公司存续期间，各股东的出资不得抽回，股东的出资可以依法转让，转让办法按《公司法》及公司章程的有关规定执行。十一、公司如有赢利，按章程规定给各股东分配股息和红利；公司如有亏损，由各股东根据各自的出资占注册资本的比例分担亏损。十二、公司如终止，依法对公司财产进行清算，在归还债务、缴纳应纳税金和剔除清算费用后，对剩余财产由各股东按

4、出资比例进行分配。十三、公司设立费用，由**先行垫付，公司注册登记后，其费用由公司财务报销。十四、本纪要经各股东签字后，即产生法律效力，各股东依照执行。十五、本纪要一式六份，各股东人手一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。全体股东签字盖章：年月日第2页共2页