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时间:2018-10-19
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1、股东会会议纪要股东会会议纪要时间:地点:参加人:主持人:应到股东人,实际到会股东人,代表全体股东 %股权。会议内容:1、变更股东及股权2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事3、变更名称4、变更注册资金、实收资本5、变更经营范围6、变更地址7、变更经营期限8、变更企业类型9、修改公司章程本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下内容:1、 退出公司,吸收 为公司新股东。其中 在公司出资的公司的万元股权(实收资本万元)股份转给 , 放弃优先购买权。现股东出资情况如下:股东名称营业执照
2、(身份证)号码 出资方式认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限出资比例2、注册资金、实收资本由 万元增加到 万元,其中 增加 万元, 增加 万元现股东出资情况如下:股东名称营业执照(身份证)号码 出资方式认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限出资比例3、选举 为执行董事、法定代表人、经理,同时免去 执行董事、法定代表人、经理职务。4、选举 为公司监事,同时免去 监事职务。5、公司名称由 有限公司变更为 有限公司。6、公司经营范围变更为 (以公司
3、登记机关核准为准)7、公司经营地址变更为 。同意使用由 签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。8、公司经营类型由变更为 。9、公司经营期限变更为年,从公司成立之日起计算。10、全体股东一致同意通过新的公司章程。11、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。全体股东签名:年月日
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