五、审计部岗位说明书

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1、六、审计部组织机构设置及岗位说明书(-)审计部组织机构设置审计部副总经理1人审审计计主专管员1人1人-/(-)审计部职能I.内部审计工作1、根据发展战略及年度运营重点分析，负责年度审计工作的计划和总统；2、全面完成公司下达给审计部的各项重点审计工作；II.财务审计工作1、负责集团公司及分了公司的年度资产、负债、损益情况审计，负责木单位的预算和执行完成情况进行审计；2、根据董事会安排定期对集团公司及分子公司进行任期经逝责任审计；3、负责组织公司年度资产经营责任审计；4、负责组织公司经济效益审计；III.工程类审计：参与公司负责的工程基建项目全过程的投资监督、控制，根据授权负责财务决算审计I

2、V.内控制度审计：负责不定期对公司重要的制度和流程进行审计，加强内部控制；V.参与各类专项审计：负责招投标、合同标的的审核；VI•审计调查：根据萤事会安排，负责对重大事项和重点问题组织进行审计调查，并提交结果；VII.审计监督1、负责审计监督公司对国家相关法律法规和财经制度的贯彻实施；2、负责审计监督公司财务预、决算和财务收支的真实性、合法性，监督公司会计资料的真实性和有无违反财经法纪的事项；3、负责审计监督公司各项财产的使用、保管和完整情况，以保证企业资源的合理使用；VIII.业务管理1、制定公司的各类审计制度、建立以风险为导向的审计模式，运用制度审计，非现场审计等方法提供审计效率和质

3、量，防范审计风险；2、积极推动审计信息化建设，提高审计的工作效率3、建立审计基础工作制度（审计计划、审计报表、审计信息管理、审计档案、审计考核评比）、审计人员培训制度、审计岗位职责和审计工作行为规范，实施审计质量控制，配合外fl1节审计的接待丁作、配合外fl1节审计开展审计T作；VIV.内控和风险管理1、负责对内控制度执行情况进行评估并提出建议；2、参与对公司资金流控制环节的合理性进行评估并提出建议；3、参与公司风险管理办法的制订和修止工作，提供咨询服务；审计部副总经理岗位说明书岗位名称审计部副总经理岗位编号所在部门审计部岗位定编直接上级常务副总裁所在职系直接下级审计主管、审计专员岗位价

4、值系数岗位分析日期2010.10本岗位关键职责描述：根据集1才1总体发展目标建立相适的'市计工作计划，负责对木卩位内控制度、运营风险和管理状况开展职责与工作任务：职责职责表述：负责组织制订木部门的工作计划，编写工作总结；5%FI常性工作周期性工作1、2、3、4项目世工作突发性工作工作任务1依据公司年度经营计划，制定本部门年度工作计划和实施步骤；2根据公司的年度经营计划制定部门年度预算；3根据部门年度计划制定阶段工作计划，并监督实施；4根据工作计划的执行情况，及时进行工作总结，并向公司领导汇报；职责职责表述：制定和完善本部门相关制度并监督执行；5%日常性工作1、2工作任务1组织拟定本部门内

5、部的各项规章制度及工作流程，并在必要时进行修订和完善；2监督执行公司及本部门各项规章制度；职责职责表述：负责公司内控体系的建立和维护；15%口常性工作1、2、3、5周期性工作4项目型工作突发性丄作6工作任务1负责牵头建立公司的内控休系并组织实施；2负责组织制订和完善公司内部控制体系的管理制度、工作程序；3提出跨职能部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的标准；4通过访谈、审阅文件、符合性测试、跟单测试等方式，定期组织内控审计工作；5负责组织、协调公司内控的H常工作，为相关部门开展内控工作提供指导和培训:6完成审计与预算委员会临时安排的针对某些重要事项的内控审计；职责四职责表述：

6、负责公司制度、流程的管理；10%口常性工作1、21结合内控体系的实施，组织相关部门和人员建立和完善公司的制度、流程管理体系；2监督制度、流程的执行情况，并对制度、流程的适用性进行评价职责五职责表述：负责组织实施公司各项经营、财务审计及专项审计；10%日常性工作6周期性工作1、2、3项日型工作突发性T作4、5工作任务1拟定公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；2收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告；3审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及与会计准则的符合性；4负责组织对公司重大投资、融资活动的审计；5对公司高层管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计

7、；6跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作；职责六职责表述：负责经营计划执行情况的监督审计，参与预算执行情况的审计10%周期性T作1、2工作任务1负责组织审计各部门经营计划的执行情况，推动经营计划的落实2作为预算与审计委员会的主要成员，参与预算执行情况的审计；职责七职责表述：负责対公司的项目执行情况进行监督审计；25%H常性丄作1、2工作任务1针对财务部门实施项目执行分析的情况开展监督审计；2对采购合同和销售合同的签订及执行情况进行审