2019年年度ST美利独立董事述职报告

《2019年年度ST美利独立董事述职报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、年度ST美利独立董事述职报告中冶美利纸业股份有限公司201年度独立董事述职报告本人作为中冶美利纸业股份有限公司的独立董事，201年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。现将本人在报告期内履行职责情况述职如下：一、出席董事会会议情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注孙卫国8800无本人对公司各次董事会会议相关议案均投了赞成票。二

2、、发表独立意见的情况报告期内，对董事会议案共发表15次独立意见。(一)关于关联交易发表的独立意见1、在201年4月13日召开的公司第六届董事会第二十五次会议上针对公司201年度日常关联交易发表的独立意见。公司独立董事的事前认为：经审查相关材料，我们认为公司与中国纸业、中冶纸业、兴诚旺、满洲里中诚通、美利浆纸、特种纸公司、环保节能公司、实业公司、物流公司、骏泰浆纸、中物投资、沅江纸业和岳阳宏泰之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，同意提交公司第六届二十五次董事会审议。公司独立董事关于表决程序及公平性的意见：公司第六届二十五次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的

3、会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交公司20XX年度股东大会进行审议。2、在201年4月13日召开的公司第六届董事会第二十五次会议上针对公司与中冶纸业集团有限公司签署《资产代管协议》发表的独立意见。独立董事认为：公司代管并无偿使用中冶纸业在公司生产厂区内的资产，有力的支持了公司的日常运营和保障了公司的稳定发展，该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利。同意提交公司第六届第二十五次董事会审议。公司独立董事关于表决程序及公平性的意见：公司第六届第二十五次董事会议在召集、召开审议本次

4、关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。3、在201年4月13日召开的公司第六届董事会第二十五次会议上针对公司与中冶纸业集团有限公司签署《委托管理协议》补充协议发表的独立意见。独立董事认为：公司受托管理浆纸公司、特种纸公司和节能环保公司的关联交易事项遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意提交公司第六届第二十五次董事会审议。公司独立董事关于表决程序及公平性的意见：公司第六届第二十五次董事会议在召

5、集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。4、在201年10月30日召开的公司第六届第二十九次董事会议上针对公司与中冶纸业银河有限公司关联交易的独立意见独立董事事前认可意见：经审查相关材料，我们认为公司与中冶纸业银河有限公司之间发生的上述关联交易能够增加公司收入，符合公司和广大公众投资者的利益，同意提交公司六届二十九次董事会审议。独立董事关于表决程序及公平性的意见：公司六届二十九次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了

6、回避表决。本次关联交易在定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。5、在201年10月30日召开的公司第六届第二十九次董事会议上针对公司与中冶纸业集团有限公司签署的《委托管理协议》和《委托管理协议补充协议》延期一年涉及的关联交易事项发表的独立意见独立董事事前认可意见：公司受托管理中冶美利浆纸有限公司、中冶美利特种纸有限公司和宁夏美利纸业集团节能环保有限公司的关联交易事项遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意提交公司第六届第二十九次董事会审议。独立董事关于表决程序及公平

7、性的意见：公司第六届第二十九次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。6、在201年10月30日召开的公司第六届第二十九次董事会议上针对公司与银河纸业预计发生的日常关联交易发表的独立意见独立董事事前认可意见：经审查相关材料，我们认为公司与银河纸业之间发生的上述关联交易能够增加公司收入，符合公司和广大公众投资者的利益，同意提交公司六届二十九次董事