洗钱罪毕业论文

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1、论洗钱罪内容摘要：洗钱罪是随着我国改革开放而复活的一种经济犯罪形式，是我国刑法规定的一种新型犯罪，它随着社会的发展，其与毒品犯罪，走私犯罪等产生了钱丝万缕的联系，犯罪分了为了掩盖起走私、贩毒的非法收益，通过洗钱技术。割断它与犯罪的联系，使Z呈现出合法的可消费形式。因此，洗钱罪具有高度的专业性，由于各国对洗钱的管制和惩治上存在井异，所以，犯罪分了经常利用各国主权管辖范围的限制，跨国作案，以他比法律的制裁。关键词：洗钱罪、非法收益、专业性一、洗钱罪的概念及其危害(-)洗钱犯罪的含义是指将毒品犯罪、黑社会性质犯罪、走私犯罪及其他犯罪的违法所得产生

2、收益通过各种手段掩饰、隐瞒其來源和收益使其在形式上合法的行为。(-)洗钱的危害现在，洗钱已发展成为一个有着高额利润的，复杂的犯罪领域，并成为国际的一大公害。洗钱行为不但能够岩石犯罪分了的罪行。使其逃避法律的制裁，而且由于洗钱一般是同金融机构进行的，还将严重妨碍金融机构的止常活动、为使犯罪合法化，就必须去拉拢政府官员个金融机构高级管理人员，以他们作为保护伞，从中起着庇护和掩饰的作用，成为腐败的温床。更甚至于，它是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，是其不可缺的“生命线”如果没有洗钱技术的帮助，犯罪分了无法享受其巨额的非法收益的话，那么犯罪规模

3、就会比现在小得多，而凡远不及现在的犯罪实施起來那样得心应手，中国洗钱犯罪的历史虽然不长，却发展蔓延很快，并已造成很大的危害。主要有以下几个方面：1.范围广，金额大。在我国，近十年关于洗钱性质的犯罪也屡有发生，震惊全国的厦门远华走私案，赖昌星犯罪团伙通过勾结金融机构人员大肆洗钱达数百亿元人民币，可见洗钱行为儿乎无处不在。2.使犯罪分子形成了犯罪收益的错误认识。犯罪分了愿意冒生命危险从事犯罪行为不是为了犯罪而犯罪。目的是为了快捷的追求物质享乐，但其获取的非法钱财越多，与木人正常收入并距越大，越容易引起司法机关的怀疑，导致其无法安全的使用非法资金

4、，犯罪的冃的就不能得以实现，犯罪门然就减少。但洗钱行为就是将非法资金“合法化，它主观上促进了犯罪分了不断从事犯罪活动的欲望，加深了通过犯罪达到物质享受Fl的的错谋认识。1.壮大了犯罪分子的物资基础，加大了打击犯罪的难度。洗钱犯罪客观上为犯罪分了壮大了犯罪的物质基础，促使了跨地区、跨国际的庞大犯罪集团的不断出现，同时，由于洗钱的目的是掩盖上游犯罪所得的非法來源和性质，其结杲必然是湮灭上游犯罪的证据和线索；而将犯罪所得“洗净”的洗钱的行为，既达到了合法获取非法所得的目的，乂达到隐匿罪证，逃避法律制裁的目的。这种一举两得的行为，使犯罪分了的活动更

5、加猖獗、更加肆无忌惮。所有这些不利因素都增加了打击犯罪的成本和难度。震惊全国的厦门远华走私案，在查处远华集团时，中央调动了十儿个部委大兵团协同作战，历时一年有余，仍未彻底杳清，足可见加大了打击犯罪的难度。2.严重侵害了原合法所有人的财产所有权。由于洗钱往往改变了上游犯罪所得的真面目，因而该犯罪所得的原法定所有人难以辨认其财产的來龙去脉，同时，一旦犯罪所得被洗为合法所得，则原合法所有人很可能丧失对其财产的返还请求权。5・易引发其他犯罪及严重社会问题。洗钱罪是一项复杂工程需耍金融机构人员，政府官员的参与。犯罪分了为了达到洗钱的目的，往往采用金钱

6、、性贿赂、勒索等手段引诱政府官员、银行职员，导致腐败横生。而且洗钱罪是有特定目的的非止常金融活动，其涉及金额巨大，资金转移快，突发性强。因此也极易引起金融危机。更有甚者，容易引起金融机构受利益的驱使，而与犯罪分了同流合污，一旦真相暴露，容易触发公众的信任危机，严重影响金融时常秩序。可见，洗钱是一种危害广泛且严重的犯罪行为，必须由刑事法律予以专门调整和制裁。打击有组织犯罪集团的洗钱活动，已成为各国刑事的法律部门的重耍任务Z-o二、洗钱犯罪的特征洗钱罪作为一种新型的犯罪，有必要从犯罪学的意义上探讨其与其它犯罪的显著差別，从而概括出其特征。这样有

7、利于刑事立法上对洗钱罪的认定。洗钱犯罪从产生到现在已发展了数十年，由于齐种主客观因素，洗钱罪呈一出有别于其他犯罪的特征：1、缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪不同于一般的街头犯罪，犯罪结果或犯罪危害能为人直观感知。洗钱犯罪没有可识别的受害者，其行为木身也没有引人注目的可谴性，所以难以引起人们的注意。一般说來，警方想耍直接发现犯罪的发生是很困难的，只能依靠间接的屮报材料或者一些其它的数据分析。即使这样，发现的犯罪数同实际犯罪数Z比也是很低的。2、复杂性。洗钱的手段众多，儿乎银行提供的所有服务都可能被洗钱者利用。另外，一项洗钱阴谋可以使黑钱在到达最终

8、的目的地Z前，通过众多的国内外的商业公司和金融机构。洗钱阴谋是如此的复杂，有时甚至于参与其中的专业人士如银行家、律师、会计都无法察觉。3、专业性。当今，洗钱已发展成为高度复杂的、