法律知识启示探究隐名投资纠纷的原因及费下载

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1、探究隐名投资纠纷的原因及启示探究隐名投资纠纷的原因及卅示作者郑祺近年來，以他人名义出资的现象FI渐增多，尤其是一•些境外投资者往往借用小国内地居民的身份设立公司、开办企业。究其原因主要有这儿点：一是为了方便办理相关手续。内地对外商投资企业在审批、设立、经营过程中除部分政策优惠外，有诸多限制，如设立条件较多、监管较严格，办理手续较繁琐；还有就是寻求“木地优势”，试图通过这些挂名股东在当地的人脉关系、渠道迅速开拓和占领市场。境外投资者的这种隐名投资方式虽然在短期内看來简易快捷且可能收益颇丰，但由于缺乏相应的法律保护，实际上已为H己埋下了定时炸弹，留下了巨大的安全隐患。在木所办理的一起上海某餐饮冇限

2、公司投资纠纷案中，就较为典型的反映出隐名投资的巨犬缺陷。不仅投资者的利益难以得到充分保障，更造成法律关系的混乱，対正常的经济秩序造成重大破坏。参与协调办理该案，并最终运用法律手段维护了各方当事人利益的木所主任孙仁荣律师提醒所有的境外投资者：在到屮国境内投资前，必须全面仔细考察投资地的投资环境和法律环境，严格遵照小国的投资法律法规，只有这样才能在发牛纠纷时运川法律捍卫自己的合法权益。切忌为了躲避繁杂的手续或为赚取一些短期利益而规避法律的监管，最终丧火获得法律保护的权利。一、案情介绍：2003年7月28H,中国籍吉林人尹某与美籍韩国人柳某经协商同意，在上海成立一家集桑拿、洗浴、餐饮、美容美发为一-

3、体的公T。由于缺乏对屮国投资法律法规的了解，柳某全权委托尹某办理该公司设立的相关事宜。为了扩人投资规模、分散投资风险，柳某又先后找来韩国籍人朴某和与柳某有长期业务往来的中国籍温州人孙某参■投资，后孙某又找來台湾人李某加入。同时，尹某也找到屮国籍安徽人张某加入。至此，i家错综复杂的合资公司粉墨登场。具轨迹演变如下：2003年9月，上海某餐饮有限公司成立。注册资本为RMB500万元。工商注册登记法定股东为尹某、孙某、陈某（朴某的挂名股东）三人，其屮，尹某用美籍韩国人柳某的资金以自己的名义岀资325刀元，片注册资木的65%；陈某作为韩国人朴某的挂名股东出资75万元，占注册资木15%：孙某出资100万

4、元，占注册资本20%。由尹某出任公司董事长、总经理，公司的一切重大事项基本都由其操作。公司成立Z时，原发起人约定：先以国内合资注册登记，待时机成熟时再变更其公司性质。截止到2005年2刀1U,实际岀资人柳某、朴某、尹某、孙某、张某共投资约1911.38万，其中柳某523.38万,朴某660万，尹某（用柳某的资金）188万，张某200万，孙某420刀（其屮200力为李某的资金）在投资过程中，柳某逐渐察觉到：在处理投资款项和餐饮公司装修等一些涉及重大资金问题的事项上，尹某的一些做法十分不妥，戾至存在众多可疑之处。后经多方调查取证后发现，尹某采用所谓的“借鸡生蛋”的手法，即一方面假借公司装修急需资金

5、的名义，不断要求柳某等投资者连续投入巨额资金。另一方血，尹某用赊账的形式拖欠装修的工程款和设备款。正是巧妙的利用这一“时间差”，尹某令近千力的投资款不知去向。在意识到事态的严重性示，柳某决定采取措施保护口己的合法权益。但在咨询了相关的法律人士后，柳某发现口己的这种隐名投资行为由丁•在我国尚无法可依，在公司里没有正式的“名份”，因此很难得到法律的有效保护。于是，柳某只好通过与其有密切的业务往来孙某，要求孙某代其提起诉讼以公司名义主张权利。2005年3刀8U,在柳某的指使下，孙某以公司股东名义，同时以上海某餐饮冇限公司作为第三人，起诉股东尹某，要求尹某停止侵害公司利益，返还公司资金124力元，并赔

6、偿公司利益损失。2005年3月11H,法院裁定保全公司成立至今的财务账册。2005年3月27H,在尹某的安排和操纵卜，公司通过股东会决议，免去尹某执行董事，聘任其同乡为执行董事。尹某已准备金蝉脱壳，逃避法律责任。在这种悄形下，柳某不得不向公安机关报案。2005年5月10H,尹某被公安机关经侦处立案调查。至此，公司内部投资纠纷已经转变为刑事案件。2005年5月12日,尹某外逃境外。2005年8刀28口，公司召开临时股东会，内容为尹某、陈某两名股东转让股权事宜及变更公司法定人数。最终形成决议：尹某无偿转让其所有股份，陈某代表朴某原价转让15%股份，受让人黄某占公司80%股份，孙某占20%o2005

7、年10月26口，十几起诉讼案件在木所律师的指导下，由公司人员白行处理完毕。至此，这起涉及出资人数众多，法律关系复杂，案件金额巨大的投资纠纷案暂时得以平息。二、律师在本案小的作用鉴于本所主任孙仁荣律师在涉外投资法律事务方面的丰富经验和影响力，在木案投资纠纷发生后，各方当事人都先示不约而同的慕名而来，希望孙仁荣律师能够成为其法律顾问，维护其合法权益。当吋的情况是：公司内部，实际投资人、股东身份错综复杂