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时间：2019-11-26
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1、附件一：《2011年度内部控制评价报告》格式指引XX股份有限公司2011年度内部控制评价报告董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。XX股份有限公司全体股东：XX公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2011年12月31日（基准日）有效[或在以下方面存在重大缺陷：对重大缺陷的说明
2、。公司已对该缺陷采取（或拟对该缺陷采取）如下整改措施：整改措施]。我公司在内部控制自我评价过程中发现的（或未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷）与非财务报告相关的内部控制缺陷情况包括[具体缺陷情况]。我公司聘请的[会计师事务所名称]已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了[审计意见](如适用)。董事长：（签名）XX股份有限公司[日期]
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