方正东亚信托有限责任公司章程

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1、附件方正东亚信托有限责任公司-O一一年"一月第一章总贝IJ1第二章经营宗旨与经营范围2第三章股东、出资与股权转让3第一节股东3第二节出资4第三节股权转让5第四章股东权利与义务第五章股东会9第一节股东会的一般规定9第二节股东会的召集10第三节股东会的提案与通知11第四节股东会的召开13第五节股东会决议15第六章董事与董事会17第一节董事17第二节独立董事20第三节董事会25第四节董事会秘书31第七章监事与监事会31第一节监事31第二节监事会32第三节监事会决议33第八章高级管理层33第九章财务会计和利润分配36第一节财务会计36第二节公司财务信息披露36第三节会计师事务所的聘任37第四节利

2、润分配37第十章激励与约束机制38第十一章合并与分立、増资与减资394043第十二章解散与清算第十三章章程修改第十四章附则43第一章总则第一条为维护方正东亚信托有限责任公司（以下简称“公司”）、股东、债权人和受益人等利益相关者的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国信托法》（以下简称“《信托法》”）、《信托公司管理办法》、《信托公司治理指引》和国家有关金融监管的其他法律法规及规定，结合公司实际，制定本章程。公司的前身为武汉国际信托投资公司，根据《中国银监会关于武汉国际信托投资公司重组及股权变更等有关事项的批复》（银监复〔2

3、010〕54号）进行重组。第二条公司注册中文名称：方正东亚信托有限责任公司。英文名称：FounderBEATrustCo.,Ltd.,英文缩写：FounderBEAO第三条公司注册地址：武汉市江汉区长江日报路77号投资大厦11-14层；邮政编码：430015。第四条公司注册资本60,000万元人民币。第五条公司的组织形式为永久存续经营的有限责任公司。第六条董事长为公司的法定代表人。第七条公司是经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准设立的非银行金融机构。公司依照国家法律和法规，在中国银监会规定的经营范围内开展业务，接受中国银监会及有关部门的指导、监督和稽核，接受社会公众的

4、监督。第八条公司以全部法人财产依法独立核算、自主经营、自负盈亏、自我约束。公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。第九条公司股东须具备中国银监会规定的入股资格条件，公司董事、监事、高级管理人员的任职资格及聘任须报经中国银监会审核批准或备案。第十条除非有特殊说明，本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、总经理助理、风险总监、合规总监、财务总监、董事会秘书以及董事会指定为高级管理人员的其他人员。第十一条本章程自生效之日起，即成为规范本公司的组织与行为、本公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对本公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具

5、有法律约束力。第二章经营宗旨与经营范围第十二条公司的经营宗旨：遵照国家有关法律、法规的规定和信托文件的约定，依照诚实、信用、谨慎、有效和受益人利益最大化的原则，以专业经营方式管理和运用信托资产，为受益人谋求最大利益，从而实现公司利益最大化，维护受益人和全体股东的合法权益。第十三条经中国银监会和公司登记机关核准，公司经营下列本外币业务：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（A）受托经营国务院有关部门批准

6、的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借业务；（十四）中国银监会批准的其他业务。第三章股东、出资与股权转让第一节股东第十四条公司股东有3名，基本情况：（一）名称：北大方正集团有限公司住所：北京市海淀区成府路298号法定代表人：魏新注册资本：人民币100,000万元经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；经营本企业自产产品的技术的出

7、口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；物业管理；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。（二）名称：东亚银行有限公司住所：香港中环德辅道中十号法定代表人：李国宝实缴资本：港币4,623,279,717