中级烟草案件查办

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1、案件查办学习要点：案件调查：1.情报的概念、属性及分类2.涉烟情报的内容及搜集3.调查取证的方法与技巧案件审理：4.行政处罚案件的移送条件和程序5.烟草专卖违法行为的构成要件6.行政处罚决定意见的提出7.烟草专卖行政处罚的执行第一节案件调查情报和涉烟情报一调查取证二一、情报和涉烟情报（一）情报概述1、情报的概念情报就是为解决某一特定问题，运用各种手段搜集到的，并且可以记录、加工、储存、检索和传递的一种信息、情况和知识。对各种信息、情况、消息和知识进行搜集、加工、储存、检索和传递。一般表现为具体的人、事、物等情况，包括信息、情况、消息和知识等。通过情报人

2、员的工作，利用搜集、储存、传递、检索等手段得到的情报，解决某一特定问题。情报的任务情报的内容情报的目的任何情报，只有同时具备知识性、传递性和效用性，才能称为情报。其中，知识性是情报的实体部分，传递性是情报的形式部分，而效用性则反映情报最根本的社会功能。对情报的本质的认识，上述三个基本属性缺一不可。2、情报的基本属性传递性效用性知识性（二）涉烟情报1、涉烟情报的概念涉烟情报，即指以公开或秘密的调查措施、手段及其他方法获得的有关涉烟违法活动的一切线索和情况，以及对其分析研究的成果。2、涉烟情报的内容人员情报类（1）（2）案件情报类（3）违法组织情报类（4）

3、违法情况线索情报类这类情报以有违法记录的人和有违法嫌疑的人为对象，建立他们个人的违法档案。指已经发生的涉烟违法案件的综合资料和单项资料。指各种已确定的违法组织状况和违法活动的综合情况。指已经发生或可能发生的与违法活动有关的人、事、物等情况和线索。3、涉烟情报的来源执法人员主动发现（1）（2）从检举、申诉中发现（3）有关部门转来（4）上级交办（5）当事人投案，自述4、涉烟情报工作的作用三个有利于：（1）有利于及早发现预谋违法活动，提供对预谋案件的调查线索。（2）有利于提高破案效率，保证破案质量。（3）有利于为科学决策提供依据，争取同违法活动斗争的主动权。

4、（三）情报的搜集1、涉烟情报搜集的概念和原则涉烟情报的搜集，是指烟草专卖行政主管部门运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程。情报搜集工作是一项涉及面广、技术性、时间性、政策性均很强的工作。因此，搜集情报必须遵循以下基本原则（五原则）：及时、迅速（1）（2）客观、准确（3）全面、系统（4）持之以恒（5）遵守法制2、涉烟情报搜集的对象及内容涉烟情报搜集的对象，总的来说，凡是与涉烟违法犯罪活动有关的人、事、物、线索都应列入搜集的范围。按照情报内容的不同，可分为：违法人员情报、涉烟案件情报、违法线索情报。（1）违法

5、人员情报搜集的对象及内容违法人员情报是以有涉烟违法记录的人和各种涉烟违法嫌疑人为对象建立的人员情报资料。人员情报搜集的内容：①本人的基本情况部分②涉烟违法行为及嫌疑根据部分（2）涉烟案件情报搜集的对象及内容涉烟案件情报，是以已结案和未结案的各类涉烟违法案件为对象建立的涉烟案件情报资料。涉烟案件情报搜集的内容：①发案情况②案件的基本情况③涉案违法人或嫌疑人情况（3）违法线索情报搜集的对象及内容违法线索情报，是指已经发生或可能发生的与违法活动有关的人、事、物等情况和线索。违法线索情报搜集的对象包括：①与已立案调查的案件有关的人、物、事线索。②与隐案有关的人

6、、物、事线索。③与预谋违法有关的人、事、物线索。违法线索情报搜集的内容：①关于人的线索内容②关于物的线索内容③关于事的线索内容3.涉烟情报搜集的方式、方法涉烟情报搜集的方式分公开和秘密两种。公开方式是指根据法律法规规定，采取公开的措施和公开的途径获取情报的过程，主要方法有通过公开的传播媒体、举报投诉、执法检查、走访调查等渠道搜集情报。秘密方式是指搜集情报者在不暴露身份和意图的情况下，通过各种非公开的措施和途径获取情报的过程。主要方法有跟踪盯梢、守候监视、化装调查、诱惑调查等。方式a.尾随跟踪b.交换跟踪c.接力跟踪d.迂回跟踪（1）跟踪盯梢准备工作a.

7、熟悉案情，明确任务；b.组织力量，确定跟踪盯梢人员；c.进行必要的物质准备；d.认识跟踪盯梢对象；e.选择好监视点，规定好联络暗语；f.做好身份伪装。方法徒步跟踪b.汽车跟踪（单车、多车）2011年3月，甲市烟草专卖局稽查支队收到线报，不法烟贩李某不定期到该市城区零售户处销售假冒卷烟，初步判断在城区存在一个规模较大的卷烟售假网络。该支队经请示局领导后，派执法人员张某和王某对李某进行跟踪盯梢，搜集相关情报。4月，在摸清卷烟售假网络的基本情况后，甲市烟草专卖局联合当地公安机关对李某的售假窝点进行了检查，现场查获假冒卷烟15000条、交易帐册2本，对涉案人员

8、李某等3人制作了询问笔录、对证人赵某等2人收集了证人证言，并委托该省烟草质量监督检测站对涉案卷