烟草专卖管理员中级高级案件查办技能

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1、案件调查部分第一题某市烟草专卖局办案人员2008年6月2日在案件信息系统中查询到如下案件情报信息:案一：A县烟草专卖局于2008年5月15日查获假烟50件，涉案金额10万元，涉案车辆闽Z12345,驾驶员赵二、李四，据驾驶员交代，车辆联系安排装货的人名叫阿龙，联系电话号码12345678900c案二：B县烟草专卖局于2008年5月25日查获假烟40件，涉案金额8万元，涉案车辆闽E67890,驾驶员张三、王五，据驾驶员交代，车辆联系安排装货的人名叫陈龙，联系电话号码12345678900c案三：C县烟草

2、专卖局于2008年6月1日查获假烟60件，涉案金额12万元，涉案车辆闽Z12345,驾驶员张三、王五，案件尚未作进一步调查。请根据上述案件情报信息，回答下列问题：1、案一与案二是否存在并案调查处理的条件，说明理由。2、案一与案三是否存在并案调查处理的条件，说明理由。3、案二与案三是否存在并案调查处理的条件，说明理由。4、案一、案二、案三有无可能实施并案处理，案三下一步调查的重点在哪里？5、本案例应用了哪种情报分析方法？6、本案例运用了哪二种情报利用方式？标准答案：1、案一与案二存在并案调查处理的条件。

3、因为两案存在共同的情报信息点，即车辆联系安排装货人的电话号码相同，阿龙与陈龙应为同一人，两案存在关联性，可以进行并案调查处理。（2分）2、案一与案三存在并案调查处理的条件。（1分）因为两案存在共同的情报信息点，即涉案车辆为同一辆车，两案存在关联性，可以进行并案调查处理。（2分）3、案二与案三存在并案调查处理的条件。（1分）因为两案存在共同的情报信息点，即驾驶员相同，两案存在关联性，可以进行并案调查处理。（2分）4、案一、案二、案三有无可能实施并案处理。（1分）案三下一步调查的重点在于该案的车辆联系安排

4、装货人员是否与前两案为同一人。（2分）5、本案例应用了比较法（或逻辑思维方法）。（1分）6、本案例运用了从案到人和从案到案的情报利用方式。（2分）第二题某县烟草专卖局在查获一起涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品案件时，执法人员李力制作了一份询问笔录，具体如下：XX烟草专卖局询问笔录询问人：李力记录人：李力询问地点：XX省XX市XX县烟草专卖局市场稽查大队询问时间：X年X月XBX时X分至X日X时X分被询问人：XXX性别：X年龄：X职业：X身份证件及号码：XXXXXXXXXXXX联系电话：XXXXXXX

5、住址：XXXXXXXXX经营地点：XX省XX县XX市场XX号询问笔录：问：你的姓名、年龄、性别、籍贯、住址、身份证号码、经营地点？答：我叫XXX,今年X岁，X性，籍贯是XX省，户籍地址是XX省XX县XX镇XX村XX号（现住XX省XX县XX市场XX号），身份证号码是XXXXXXXXXXXX,经营地点在XX省XX市XX县XX市场XX号。问：X年X月X日我们在XX查获的卷烟是谁的？答：（略）以上记录我看过，全部属实xxx（被询问人签字）（执法人员签字）李力执法号345以上笔录经被询问人核对无误。被询问人签名

6、：XXXX年X月X0第X页共X页请指出询问笔录中明显错误的地方。标准答案：（1）在询问时，执法人员不得少于2人。（2）要首先向被询问人出示证件、表明身份；（3）要告知被询问人的权利义务。第三题2009年2月1日，甲县烟草专卖局查获季某违法经营烟草制品案。根据掌握的情况，该案涉案金额达到5万元以上，当事人与县内外数十个卷烟经营者有业务住来。该案当事人季某，系丙县人，女性，23岁，初中文化，在甲县辖区内经营卷烟已有3年，领有甲县烟草专卖局核发的烟草专卖零售许可证，曾多次被该县烟草专卖局查处。甲县烟草专卖局

7、准备对李某进行询问。请根据以上案例回答下列问题：1、询问前，甲县烟草专卖局应做好哪些准备工作？（6分）2、在询问时，可釆取哪些询问技巧？（9分，答出四种即可）标准答案：1、（1）确定合适的询问人。（2）询问人了解案件情况。（3）制定询问计划。（6分）2、（1）试探性发问；（2）简单发问；（3）委婉发问；（4）迂冋发问；（5）直接发问；（6）跳跃式发问；（7）循序渐进发问。（9分，答出任意四种即可，答对一种得2分）第四题某县烟草专卖局稽查大队在市场检查中，发现张某无烟草专卖零售许可证经营卷烟零售业务，查

8、获卷烟共计170条。经检查并鉴定，其中真品卷烟105条，价值5600元；假冒卷烟65条，标值8300元。经调查，王某经营副食品和卷烟零售业务1个多月，累计销售卷烟50余条价值约2800元，所经营真品卷烟系本人从市场收购，假冒卷烟系非法烟贩送货上门o1.该案应当适用哪个类型的行政处罚案件移送，移送哪个执法机关，具体理由？（4分）2.办理案件移送应履行哪些程序？（8分）3.移送案件过程中应附哪些材料？（3分）标准答案1、（1）应当适用外部移送和部分移送。（1