【精品】凯恩集团化管理体系附件2：管理流程设计

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1、凯恩集团化管理体系附件2集团关键管理流程设计集团管理流程包括“战略流程、业务流程、操作流程”三个层次。战略流程主要指集团的管理流程，他们往往延伸于母子公司之间。本报告仅关注战略流程。本报告涉及的战略流程主要有:战略管理和决策流程计划管理流程投资管理流程人力资源招聘管理流程财务预算管理流程物资采购管理流程工程管理流程（其他的流程可以内部为主来进行补充）一.集团战略管理和决策体系及流程第一章最高决策机构第一条集团的最高决策机构为集团管委会（下简称管委会）。第二条集团管委会职权：管委会除按《公司法》的规定行使职权外，主要行使重大决策的批准和否决权。根据集团实际，行

2、使以下职权：第1款确立集团的核心理念体系及企业精神体系。第2款批准集团的长期战略目标及中长期发展规划。第3款确定集团的管理模式和组织机构方案。第4款确定并协调集团各部门以及子公司和分公司（办事处）的职责和权利。第5款批准投资集团公司和下属事业单位的投资计划和方案（包括新建、扩建、技改和购并项目）。第6款批准投资集团公司及下属事业单位的年度财务预算。第7款确定集团所有下属单位股权的设置和调整以及股票上市安排。第8款批准集团全局性的政策、标准和制度。第9款依靠决策支持系统确定其他的一些重大方案。第三条：管委会成员主要成员企业股东或股东代表部分具有较高素质的中高级

3、经营管理人员少量对战略决策和大公司管理有相当造诣的外部专家。管委会成员人数应为单数，现暂定为11-15人。第四条：管委会设主任一人，由集团总裁兼任。第五条：管委会下设秘书处，作为管委会的常设机构。秘书处在管委会主任领导下开展管委会的日常工作，并协调管委会下属机构和集团各部门的工作。秘书处设秘书长一人，领导秘书处的日常工作。现阶段秘书处可由战略发展部暂行代替，即秘书处与战略发展部二块牌子一套人马。第六条：管委会一般每月开会一次，讨论并决定阶段性重大问题。第二章专家委员会第一条集团管委会下设若干专家委员会（以下简称专委会）。第二条专委会的宗旨是创新与发展，为集团

4、的发展提供确切和有价值的信息和思路，为重大决策提供明确而科学的决策依据和意见。第三条根据企业现状，暂设以下专委会发展委员会企业文化专委会人力资源委员会技术发展委员会第四条管委会秘书处同时为各专家委员会常设机构，协调各专委会日常工作。第五条各专委会委员由相关部门负责人、专业人员及在相关领域有造诣的专家组成，委员可采取专职和兼职相结合的办法。能胜任的专业人员和专家可同时兼任几个专委会委员。每个专委会一般由5-9个委员组成。第六条秘书处成员按其专业特长可兼任相关的专委会委员。第七条各专委会设主任一人，一般由公司内正式员工担任。能胜任的秘书处成员可兼任专委会主任，能

5、胜任的人员可兼任几个专委会主任；秘书长至少应兼任一个专委会主任；某个专委会暂缺主任时由秘书长暂时兼任。第三章各专委会职责第一条发展委员会行使下列职责：第1款对以下内容开展企划和编制工作，以及进行审议、提供意见和决策依据：⑴集团长期目标和发展战略；⑵集团中长期发展规划（5-10年）；⑶子公司中期经营计划（3-5年）；⑷集团公司年度工作纲要；（5）500万元以上项目投资；⑹收购兼并项目；⑺股票上市及股权安排；⑻内部资产重组；⑼新事业单位设立。第2款提供集团发展及经营所需情报信息，包括宏观政治经济信息、行业信息、竞争对手信息、相关机遇信息、项目及投资机会信第3款根

6、据集团发展需要不断提供国内外最新管理观念和动态。第4款评估不同阶段集团的组织结构和管理模式。第5款对集团各环节的管理现状提出诊断，提高管理水平和经济运行质量。第6款指导和审议集团管理创新方案，促进构建集团的管理模式和管理运行体系。第二条企业文化专委会职责第1款从企业文化角度，营造良好的氛围，以达到完善激励机制的目的。第2款审议、评估和完善集团的理念和精神体系，指导构建集团的MI体系。第3款指导构建集团的BI体系。第4款对VI的应用要素、传播体系进行把关和指导。第5款对各时期媒体宣传的热点和基调进行把关和指导。第6款挖掘宣传题材，对重要的宣传报导文章进行把关。

7、第7款促使集团精神文明的形成和完善。第三条人力资源专委会职责第1款提供国内外先进的人力资源开发和管理方法。第2款根据企业发展不同阶段，对人才的需求和结构提出指导意见。第3款指导构建集团的激励机制。第4款指导构建集团的人力资源培训和管理体系。第5款组织制订并审议集团的人力资源政策方案。第6款审议确定集团的薪酬方案第四条技术发展委员会职责第1款根据集团发展规划制订集团科技发展规划。第2款制订集团科技管理体系和科技政策。第3款促进现有生产工艺、配方的优化改进。第4款组织集团内的科技攻关活动，设计集团科技攻关项目，统一调度科研经费。第5款追踪国内外相关科技信息动态。

8、第6款设计形成集团核心技术的途径和机理，形成集团持续