财务公司董事会议事规则

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1、XXXX集团财务有限公司董事会议事规则（20xx年x月x日XXXX集团财务有限公司股东会通过）第一章总则第一条为规范XXXX集团财务有限公司（以下简称“公司”）董事会的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》和《XXXX集团财务有限公司章程》，特制定本规则。第二章董事会的组成及其职权第二条董事会由七名董事组成，其中三名董事由XXXX集团有限责任公司委派或更换，二名董事由股东ＸＸＸＸ股份有限公司委派或更换，一名董事由股东XXXX有限公司委派或更换，一名职工董事经公司职工大会民主选举产生，

2、董事任职资格应经中国银监会审查。董事任期为三年，经股东委派和职工选举可连任。第三条公司董事会设董事长一人，董事长为公司法定代表人。第四条董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东不得无故解除其职务。董事任期从监管部门批准之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为本届董事会的剩余任期。第五条当董事会全体董事任期届满尚未选举产生新一届董事会董事时，原董事会成员应继续履行其职责，直至新一届董事会董事产生为止。董事应当诚实守信地履行职责：（一）维护公司及股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，严格避免自身利益

3、与财务公司利益冲突。（二）勤勉尽责。以作为董事应具备的知识、技能和经验积极努力地履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章、财务公司章程和本规则。第六条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会会议并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司利润分配方案和亏损弥补方案；（六）制订公司增加或减少注册资本方案；（七）制订发行公司金融债券方案；（八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或解聘公司总经理、副总经理、风险总监，决定其报酬事项；（十一）

4、制定公司基本管理制度。（十二）听取风险管理委员会和审计委员会年度工作报告；（十三）公司章程规定的其他职权。第七条董事会行使职权的方式为召开董事会会议，形成董事会决议。第八条董事会应当按照有关法律、法规和公司章程的规定，明确有关资产、风险投资管理和担保的权限，建立严格的审查制度，设置科学的决策程序，重大事项组织有关专家及专业人员进行评审，并报股东批准。第九条公司全体董事应本着审慎、合规原则进行决策，对违规行为产生的损失依法承担连带责任。第十条董事长行使下列职权：（一）召集和主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）根据董事会的授权和相关委员会的决议，批准和签署贷款

5、、担保、投资、融资等法律文本；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对财务公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向财务公司董事会和股东报告；（七）董事会授予的其他职权。第十一条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议。第十二条董事长应积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，情况发生变化的，应及时采取措施。第三章董事会会议及程序第

6、十三条董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每半年至少召开一次。有下列情形之一的，可以召开董事会临时会议：（一）股东提议；（二）董事长认为必要；（三）三分之一以上董事联名提议；（四）监事会提议。第十四条董事会会议由董事会办公室负责具体筹备，包括但不限于：（一）拟定会议议程；（二）按本规则的规定发出会议通知；（三）准备会议文件并及时送达全体董事。第十五条董事会定期会议，在会议召开十日前，将会议通知送达董事、列席人员；董事会临时会议，在会议召开二日前，将会议通知送达董事、列席人员。第十六条会议通知的内容包括议题、时间、地点、期限等，并提供相关背景资料。第十七条当二名或二

7、名以上董事认为董事会提供的资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。第四章会议提案第十八条公司的董事以及董事会下设的各专门委员会、监事会和经营管理层有权向董事会提交议案。第十九条董事会提案应符合下列条件：（一）内容与法律、法规和《XXXX集团财务有限公司章程》的规定不相抵触，并且属于公司经营活动范围和董事会的职责范围；（二）必须符合公司和股东的利益；（三）有明确的议题和具体事项；（四）必须以书面方式提交。第二十条提交董事会的提案由董事会办