北京优炫软件股份有限公司

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1、北京优炫软件股份有限公司2016年股票发行方案北京优炫软件股份有限公司（住所：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室）定向发行说明书（申报稿）声明：本公司股票发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以股票发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商（住所：北京市东城区朝内大街188号）二零一九年二月1-2-2声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

2、担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-38目录声明1目录2释义3一、公司基本信息4二、发行计划10（一）发行目的10（二）发行对象及现有股东的优先认购安排10（三）发行价格和定价原则1

3、1（四）股票发行数量及预计募集资金金额13（五）董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响13（六）股票限售安排及自愿锁定的承诺14（七）募集资金用途14（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案23（九）本次发行已提交股东大会批准和授权的相关事项23（十）本次发行程序的合法合规性23（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况24（十二）公司是否存在股份质押、违规担保情况24（十三）公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情形25三、本次发行

4、对申请人的影响27（一）本次股票发行对公司经营管理的影响27（二）本次股票发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况28（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况28（四）本次股票发行对其他股东的权益的影响28（五）本次股票发行相关特有风险的说明28四、公司需要披露的其他重大事项29五、股份认购协议内容摘要29六、本次股票发行相关中介机构信息30（一）主办券商：中信建投证券股份有限公司30（二）律师事务所：国浩律师（深圳）事务所30（三）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普

5、通合伙）31（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）31七、董事、监事和高级管理人员有关声明31八、中介机构声明33主办券商声明33律师事务所声明34会计师事务所声明35九、备查文件381-2-38释义除非文意另有所指，下列词语在本定向发行说明书中具有如下含义：公司、本公司、发行人、优炫软件指北京优炫软件股份有限公司股东大会指北京优炫软件股份有限公司股东大会董事会指北京优炫软件股份有限公司董事会监事会指北京优炫软件股份有限公司监事会高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监《公司法》指《中华人民共和国

6、公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》审计报告指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告法律意见书指国浩（深圳）律师事务所出具的法律意见书证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《投资者适当性管理细则》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》本次股票发行、本次发行指优炫软件通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为主办券商、中信建投证券指中信建投证券股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元RAC架构指Re

7、alapplicationclusters的缩写，即“实时应用集群”，实现集群数据库，在实例级别提高数据的性能，保障在大规模金融级生产环境下业务的良性工作，是衡量数据库能力的重要技术指标，国际上常见于Oracle数据库。1-2-38一、公司基本信息（一）发行人概况公司名称：北京优炫软件股份有限公司证券简称：优炫软件证券代码：430208股份公司成立时间：2012年11月6日挂牌时间：2013年1月29日法定代表人：梁继良信息披露事务负责人：陈俏桦住所：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室公司电

8、话：010-82886998公司传真：010-82886338所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于软件和信息技术服务业（分类代码：I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（分类代码：I6510）。经营范围：技术